PANews는 3월 16일 News.bitcoin에 따르면 노스다코타 증권부가 일부 "투자 교육 재단"이 투자자들에게 암호화폐와 주식에 대한 교육을 제공한다고 주장하지만 실제로는 사기라는 경고를 발표했다고 보도했습니다. 이러한 사기는 피해자가 투자하고 엄청난 수수료를 지불하도록 설득하기 위해 "위험 없는" 체험판과 가짜 대출을 포함한 기만적인 전술을 사용합니다.

이러한 사기는 대개 가짜 설립자와 자동화된 봇이 운영하는 Whatsapp 그룹으로 잠재적 피해자를 유도하는 소셜 미디어 광고로 시작됩니다. 이러한 그룹에서 소위 창업자들은 투자 과정을 제공한 후 사기성 암호화폐 거래소를 소개했습니다. 투자자들은 처음에 거짓으로 수익을 창출하는 AI 거래 봇을 테스트하기 위해 "무료" 토큰을 받았습니다.

성공에 대한 거짓된 약속에 고무된 사람들은 실제 돈을 입금하고, 자금이 충분하지 않으면 사기꾼들은 텔레그램에서 가짜 대출 제공업체로 그들을 안내합니다. 대출금은 사기성 거래소에 직접 입금되었지만 피해자들은 대출금을 상환하거나 가짜 수수료를 지불하지 않는 한 자금을 인출할 수 없다는 사실을 곧 알게 되었습니다. 이 사기 수법은 규제 문제라는 명목으로 계정을 동결시킨 다음, 사기꾼은 사업을 중단하고 다른 이름으로 리브랜딩합니다. 사기꾼은 신뢰를 얻기 위해 정식 정부 문서를 제시하고, 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 재무부에 등록되어 있다고 주장하며, 온라인에 오해의 소지가 있는 기사를 게시할 수 있습니다.