PANewsは2月11日、カオソド・イングリッシュによると、タイ警察は中国の法執行機関と連携して、2月7日に中国人詐欺リーダー2人を逮捕し、250万ドル（約8400万タイバーツ）相当のUSDT暗号資産を凍結したと報じた。

容疑者の葉万有（29）と李衛潔（30）は、2月5日に華マーク警察とサイバー犯罪対策部隊（PCT）による捜索で逮捕された。警察はバンコクの高級住宅街で捜査を開始し、容疑者は携帯電話のデータを破壊しようとしたが制圧された。当初は現金44,550ドルが押収され、その後、中国警察の協力により、隠された暗号通貨ウォレットが発見され、USDT250万ドルが凍結されました。

捜査の結果、このギャング団はミャンマー・タイ国境（ターク県メーソート地域）で人身売買に関与している可能性があり、カンボジアのプノンペンに事務所を構え、タイでも偽造品の販売を行っていることが明らかになった。バンコク警察署長のサイアム・ブーンソム氏は、追加の詐欺容疑を発表し、裁判所からの保釈に反対した。関係者や資金の流れを追跡するためのさらなる調査が現在も継続中。