PANewsは12月9日、The Block紙によると、米国司法省が本日、2億6,300万ドル規模のソーシャルエンジニアリング詐欺事件の中心人物が有罪を認めたと発表したと報じた。カリフォルニア州在住の22歳、エヴァン・タンゲマンは、コリーン・コラー＝コテリー連邦地方判事の前で、恐喝・賄賂防止法に基づく共謀に関与し、詐欺のために350万ドル以上の資金洗浄を行ったことを認めた。声明によると、タンゲマンはこの捜査で有罪を認めた9人目の被告である。

このソーシャルエンジニアリング詐欺は、2023年10月から2025年5月にかけて実行されました。当初、この犯罪グループは、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、そして海外に散らばるオンラインゲームプラットフォームの仲間たちで構成されるネットワークでした。この詐欺によって盗まれたビットコインは約4,100枚で、当時の価値で2億6,300万ドル、現在では3億7,100万ドルに相当します。グループは、ハッカー、オーガナイザー、ターゲット特定者、電話詐欺師、そしてハードウェアウォレットを狙う住宅侵入者で構成されており、彼らは盗んだデータベースを用いて標的を特定していました。ハッカーはウェブサイトやサーバーに侵入し、仮想通貨関連のデータベースを入手しました。ターゲット特定者はそれを用いて、最も価値のあるターゲットを特定しました。タンゲマンの判決言い渡しは2026年4月24日に予定されています。

以前、米国人のクナル・メータ容疑者は、 2億6,300万ドル相当の仮想通貨資産のマネーロンダリングを幇助し、同容疑者グループのために高級車28台を購入した罪を認めたと報じられていた。