PANewsは6月26日、コインテレグラフによると、仮想通貨詐欺の被害者であるマイケル・ジデル氏がマンハッタン連邦裁判所にシティバンクを提訴したと報じた。同氏は、同行が疑わしい取引の警告を無視したために2,000万ドルを詐取されたと主張している。訴状によると、ジデル氏は43回にわたり詐欺師が管理する複数の銀行口座に資金を送金しており、そのうち約400万ドルがシティバンク・グジュ社の口座に送金された。

この「豚殺し」詐欺は2023年に始まりました。詐欺師は実業家「キャロリン・パーカー」を装い、Facebookを通じてジデル氏をNFTへの投資に誘いました。訴状では、シティバンクが頻繁に発生していた異常な大口送金について調査を行わず、マネーロンダリング対策の監視義務に違反していたと指摘されていました。ジデル氏がOpenrarityProと呼ばれる取引プラットフォームが突然閉鎖されたことに気づいた際、資金は回収できなくなりました。