PANewsは2月5日、米国証券取引委員会（SEC）がZM Quant、Gotbit、CLS Globalの3つの仮想通貨企業を市場操作の罪で起訴したと報じた。これらの企業は、アルゴリズムを用いて偽の取引（ウォッシュ・トレーディング）を行い、虚偽の取引量を生成して個人投資家を欺いたとされている。さらに、9人の個人が、市場操作サービスを利用して経済的意義のない取引を実行したとして、証券法の詐欺防止および登録規定違反の罪で起訴された。

FBIのおとり捜査により、偽トークン「NexFundAI」の作成を通じてこれらの企業が不正取引に関与していたことが明らかになり、15の企業が起訴され、関連する刑事訴訟が開始されました。SEC当局は、これらの操作が虚偽の約束と欺瞞的な戦術によって個人投資家に損害を与えたと指摘しました。