仮想通貨の司法処分においては、司法当局や処分業者が見落としがちな法的リスクポイントとして、世論リスクが挙げられます。劉弁護士は、本件に関わる仮想通貨の司法処分に関する研究を専門とする弁護士として、本記事を通じて、司法処分業務において当事者全員が直面する可能性のある世論リスクの種類と対策について皆さんと共有します。

1. 世論リスクとは何ですか?

広義では、世論リスクとは、特定の出来事、政策、行動に対する一般大衆、メディア、その他の社会的勢力の注目や反応によって否定的な世論や社会的感情が引き起こされ、それが個人、組織、国に悪影響を及ぼす可能性を指します。

具体的には、本稿の文脈において、司法処分の世論リスクとは、関係する仮想通貨の司法処分中に司法機関が不適切な運営を行ったことにより生じた司法機関に対する否定的な世論や不満を指します。

現在、中国の裁判所の裁判官の事件管理システムでは、裁判官が扱った事件が世論を喚起したかどうかが事件評価指標の一つとなっている。司法当局が世論を非常に重視していることが分かる。

2. 司法手続きにおける世論リスクとは何ですか?

劉弁護士の仮想通貨業界の刑事事件における実務経験によると、事件に関係する仮想通貨の処分によって引き起こされる世論にはいくつかの種類がある。

1. 準拠法に関する紛争

現在、我が国では、法律および規制レベルで仮想通貨に関する具体的な規制は存在せず、仮想通貨関連事業は、各国の省庁および委員会が個別または共同で規制政策文書を発行することによってのみ規制されています。

その結果、全国の裁判所は、刑事事件に関係する仮想通貨をどのように特徴付けるかについて、異なる結論に達することになる。ある裁判所はそれを財産として特徴付け、ある裁判所はそれをコンピューター情報システムのデータとして特徴付け、ある裁判所はそれをその両方の組み合わせとして特徴付ける、などである。そして、裁判所の判決後（判決前に処分が行われる場合もあります）、当該仮想通貨を処分する際に紛争が生じやすくなります。

2. 被害者の権利と利益の保護

仮想通貨詐欺、窃盗、違法な資金調達などの犯罪では、たとえその財産が仮想通貨であったとしても、最終的には被害者に返還されるべきですが、仮想通貨界隈で横行するカジノ開店、ねずみ講、違法営業などの犯罪では、理論上「被害者」は存在せず、司法当局は押収した仮想通貨を返還する必要はありません。

事件に関係する仮想通貨が処分され、換金されて国庫に返還されると、一部のケース（主にねずみ講）では、多数の草の根の投資家・参加者が、事件の「被害者」の名において司法当局や被告に対し、投資資金の返還を求めることになり、その目的が達成困難な場合には、世論を刺激しやすい場合が多い。

3. 仮想通貨の市場価値の変動

ステーブルコインを除けば、仮想通貨の価値変動は非常に一般的であり、すでに判決が下された通貨が絡む刑事事件への影響はまだ小さい（実際には、未処理で換金されていない仮想通貨事件の金額をどのように確定するかについても多くの論争があるが）。まだ判決が下されていないが事前に処理された事件については、将来の裁判所の判決時の事件に係る通貨の価格が訴訟提起時の価格と大幅に異なる場合、検察機関、裁判所、被疑者/被告人、さらには事件の被害者、当事者の家族、その他のグループであっても、この時点で事件の結果に対してそれぞれ独自の予想を持つことになり、対立する当事者間の論争は天と地ほどの違いになる可能性がある。例えば、押収された仮想通貨の価値が急落し、ほぼゼロに戻った場合、被疑者/被告人は間違いなく無罪を主張するでしょう。しかし、検察官と被害者は、事件が提起された時点での市場価格を被疑者/被告人の有罪判決と量刑の根拠として使うべきだと主張するでしょう。

このとき、司法処分のタイミングが事件の行方に決定的な役割を果たすことになる。しかし、これは簡単に世論の危機につながる可能性もあります。

4. コンプライアンス紛争への対処

「9.24通知」およびその他の規制規定によると、私の国では現在、中国本土での仮想通貨と法定通貨の交換は許可されていません。現在、法定処分主体は海外で資産を処分・換金しなければなりませんが、海外処分の名目で実際に中国本土で仮想通貨と人民元を交換する処分会社もまだ存在します。

今月、劉弁護士は西部のある県で通貨をめぐるねずみ講犯罪事件を開始したばかりだ。開廷の際、この事件の仮想通貨の処分は、処分会社が実際に張という国内住民に委託し、張が張の個人銀行カードを通じて2000万元以上の「処分資金」を直接地元の県財政部に支払ったことを具体的に指摘した。この行為は、本質的に張と彼の背後にいる処分会社が人民元を使って事件に関係する仮想通貨を地元公安局から直接購入したものだった。張氏、廃棄物処理会社、地元公安局の行為は違法な金融活動に該当する。

この情報がオンラインで広まれば、世論の危機につながる可能性が大いにあります。

成都の廃棄会社の幹部が司法当局に押収された仮想通貨を使って投機的な契約を行い、損失を被った事件は、廃棄に詳しい友人なら聞いたことがあるはずだ。これも世論を刺激しやすい事件だ。

これらの事故の根本的な問題は、廃棄業者が十分に専門的ではなく、廃棄モデルが準拠していないことです。

5. 国際世論の圧力

中国の仮想通貨政策は世界的に見ても規制が厳しいタイプです。米国も仮想通貨を規制していますが、その厳しさは中国ほどではありません。Coinbase Exchangeは米国に拠点を置く仮想通貨取引所であり、世界にかなりの影響力を持っています。しかし、中国は2017年以降、国内での仮想通貨取引所の運営を許可しておらず、海外の仮想通貨取引所も中国本土の住民にサービスを提供することが許可されていない。

最近、中国政府が米国に対抗するためにビットコインを国家戦略準備金として利用したいと考えているとの噂がある。しかし、劉弁護士は、これは誤報だと考えています。近い将来、我が国が仮想通貨を公的に承認し、受け入れることは不可能です。

その結果、中国の司法当局は、関連する仮想通貨を扱う際に厄介な立場に立たされている。彼らは仮想通貨を認識しておらず、それを換金することも望んでいません。

司法処分に関する情報が国際的に広まれば、中国の司法機関、さらには中国政府に不利な世論が形成される可能性も十分にある。

III. 対応プロセスにおける世論リスクへの対処方法

司法措置を必要とする世論の危機への対応は、実は非常に簡単です。主に予防と危機の芽を摘むことに重点を置いています。主に、廃棄業務のニーズを持つ司法当局は、信頼できる廃棄業者を選定して廃棄を行わなければなりません。

廃棄ビジネスは、廃棄1.0時代（2021年以前）、廃棄2.0時代（2023年以前）、廃棄3.0時代（2023年現在）を経て、長きにわたり、拡張的かつワイルドなモードから、専門的かつコンプライアントなモードへと進化してきました。特に、専門のWeb3および仮想通貨弁護士の関与により、処分会社と司法当局に全プロセスのコンプライアンス論争を提供することができ、司法処分における法律と規制の適用、各当事者の合法的な権利と利益の保護、処分リンクの審査、世論の危機の解決などにおいて重要な役割を果たします。

4. 最後に

中国の仮想通貨規制は2025年に変わる可能性があるが、劉氏は、そのような変化はまず司法分野、特に緊急に解決が必要な事件に関わる仮想通貨の司法評価、価格査定、司法処分の分野で起こると予想している。仮想通貨投資を一般向けに開放することや、国内で仮想通貨取引所を開設することを許可することに関しては、現時点ではまだ実現が難しい。