CCTVニュースは最近、女性が機密部門で働いていると主張する男性と「オンライン関係」を持ち、その結果、仮想通貨に投資するようだまされた事件を報じた。 。

著者|弁護士 シャオ・シーウェイ

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「仮想通貨＋オフライン取引」通信詐欺の手口がバージョン2.0にバージョンアップ

この事件では、被害者が詐欺に遭った手口は実は新しいものではなく、ニュースでよく見る「豚殺しの通信詐欺」のモデルと一致しています。つまり、犯罪者はオンラインで友達を作り、最初に対象となる被害者をオンラインでスクリーニングします (一般に、一定の経済的能力を持ち、独身または精神的に欲求不満を抱えている女性は、感情的なニーズを餌として被害者を騙し、「豚を見つける - 豚に餌を与える - 豚を育てる - 豚を殺す」という 4 つのステップを通じて、精神的に依存させ、信頼を構築させます。彼らはそうするだろう 被害者のお金はだまし取られた。

公安機関が通信詐欺の取り締まりを強化し、「カード切断作戦」が長年にわたって実施されるにつれ、犯罪者の詐欺の手口も破られ、改良されてきた。したがって、この事件では、犯罪者は「仮想」を使用した。通貨 + オフライン操作」 被害者の資金を送金するための「トランザクション」方法。明らかに、これは銀行送金よりも秘密です。関係者の強力な対捜査能力を示すには十分だ。

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なぜ米国の商人が「豚殺しプレート」事件に巻き込まれたのか？

この事件では、犯人は被害者に金融管理プラットフォーム上の投資収入を見せ、また、被害者は一定期間信頼を積み上げていたため、投資意欲も持っていた。この時点で、「豚殺し」プロセスが始まります。犯罪者は被害者に、この種の投資には USDT 仮想通貨の使用が必要であり、U コインの購入は U 加盟店とのオフライン現金取引を通じてのみ行うことができると告げます。

被害者は自分で口座を開設し（詐欺師が管理する口座ではなく）、銀行に行って現金を引き出します（被害者は詐欺師にお金を送金し、詐欺師がそれをUコインに交換することはありません）。この段階の疑惑は気にしないでください。さらに、被害者がＵ業者に現金を渡した際、対応する仮想通貨を実際に受け取った。

その後、被害者が仮想通貨を金融管理プラットフォームに送金すると、最初は少額の利息を引き出すことができるかもしれませんが、ある程度の金額を預けると、プラットフォームから現金を引き出すことができないことがわかり、オンラインデートのパートナーも消えました。したがって、唯一の選択肢は警察に電話することでした。

報告書は、「今年7月以来、この組織はいわゆる『U実業家』の名の下、天津とその周辺の省や市で10件以上の犯罪を犯し、その金額は50万元以上に上っている」と述べた。

詐欺師は刑事責任を負わなければなりませんが、なぜ米国の販売業者が関与しているのでしょうか?

ニュースではこの種の犯罪を「新手の投資詐欺」と呼んでいますが、この種の犯罪はかなり前から存在しています。シャオ弁護士が数カ月前に代理人を務めたＵ系実業家が、こうした事件に関与したとして隠蔽容疑で地元警察に拘留された。

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被害者が騙された場合、通常の取引をしていたＵ事業者も犯罪となるのでしょうか？

まず結論から言いますと、U商人が仮想通貨を売買して価格差を稼ぐ通常の商売であり、その受け取った金銭が違法な金銭や外国為替を伴っていないのであれば、確かに犯罪には当たりません。 。この種の豚殺しプレート詐欺では、被害者のお金は通常自分の貯金であり、当然盗まれたお金は関係ありません。それで、何が問題なのでしょうか？ ——紹介者に問題があります。

U の販売者はどのようにしてこれらの顧客を見つけますか?価格差で利益を上げるビジネスに特化したいなら、顧客チャネルの拡大が不可欠です。 TG グループは、多くの場合、U 加盟店が顧客を見つけるための主な方法の 1 つです。 TG グループの紹介者、またはオンラインで、U 販売者に注文し、オフラインで U 製品を購入したい購入者がいると連絡します。U 販売者が購入者と取引する方法は、オフラインで直接お金と U 製品を引き渡すことです。または、購入者が現金で入金し、財務管理プラットフォームの顧客サービスが提供する指定の回収口座に送金します（この回収口座は実際には U 販売者からオンライン販売者に提供されます）。

U の商人は、他人が金銭を騙し取っているとは知らず、利益を上げるために U を売っているだけだとよく主張します。シャオ弁護士は、U-ビジネスと司法当局の観点から主観的な無知は概念ではないことをこれまで何度も述べてきました。

司法当局にとって、 Telegram は違法行為、通信詐欺、オンラインギャンブルなどの違法行為に満ちた通信ソフトウェアであり、司法当局自身も、このソフトウェアを使用して通信する容疑者に対して否定的な印象を持っています。この記事で言及した事件に関しては、司法当局は、TG で U ビジネスに連絡したオンライン人物が、被害者に連絡した「豚殺しプレート」チームと同じグループに属する可能性が最も高いと判断します。

（電報は大きな染料の桶です！）

この結論に基づいて、司法当局は、被害者に U を提供している U 販売業者が、通信詐欺の犯罪者が被害者から金銭を騙し取るのを手助けしていると考えるでしょう。したがって、Ｕ商人も犯罪となる。

U-ビジネスマンがそのような事件に巻き込まれた場合、シャオ弁護士はこれまでに関連する弁護の考え方を分析するための多くの記事を書いています。この記事では詳細には触れません。記事の最後にあるリンクをクリックして読むことができます。 。

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最後に書きます

多くの米国のビジネス友人がシャオ弁護士に「KYCをうまく行うにはどうすればよいですか?」と尋ねます。しかし、この記事の事例を見れば、U-実業家のマネーロンダリング犯罪（共犯者）容疑はKYCで解決できる範囲をはるかに超えていることが分かる。

刑事専門弁護士として、事件を扱った経験から言えば、米国の商人は豚殺し詐欺師の「スケープゴート」になっていると言えます。

経験したことのない人は、弁護士が不安を広めているように感じるだろうが、この記事の分析がどれほど真実であるかは、経験した人にしかわからないだろう。

[1] 【初】天津、初の詐欺対策最前線：「オンラインデート」の女性が「仮想通貨投資」で10万元以上騙し取られる https://tv.cctv.cn/2024/12 /01/VIDEIxJCqHjAFkQeHA2wfAgL241201.shtml