PANewsは8月28日、バイナンスが2024年6月にアジア太平洋地域の法執行機関が、バイナンス、チェイナリシス、その他の業界パートナーの支援を受けたマルチステークホルダー調査の結果、約5,000万ドルの不正資金を凍結したことを明らかにしたと報じた。この件で、チェイナリシスの調査チームはブロックチェーン分析技術を用いて、東南アジアで活動中の別の詐欺ネットワークに関連する資金の流れを追跡した。彼らは2022年11月から2023年7月の間に、詐欺師が管理する一連の統合ウォレットを標的とし、数十人の被害者の取引を追跡した。犯罪者は資金を主要ウォレットにプールし、中間アドレスを介して5つの最終ウォレットに分配し、合計約4,700万ドルのUSDTを保有していた。詐欺を長引かせるため、詐欺師は少額の資金も返還していた。情報を入手したアジア太平洋地域の法執行機関は、6月にステーブルコイン発行者に資金を凍結するよう指示した。捜査官は迅速に行動し、不法な収益のやり取りを阻止した。