PANewsは8月7日、ニューヨーク州金融サービス局（DFS）が公式サイトで、パクソスが元パートナーのバイナンスに対する適切なデューデリジェンスを実施しなかったこと、およびマネーロンダリング対策コンプライアンス体制に重大な欠陥があったことを理由に、2,650万ドルの罰金を科され、コンプライアンス体制の改善にさらに2,200万ドルを投資するよう命じられたと発表したと報じた。調査の結果、パクソスはバイナンスに関わる疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017年から2022年の間に約16億ドルの違法行為が疑われる資金がバイナンスに出入りしていたことが判明した。さらに、パクソスの顧客デューデリジェンスと取引監視手順は慢性的に不十分で、高リスクのアカウントや活動を迅速に特定して対処できていなかった。