PAニュースは12月13日、米国司法省の発表によると、テキサス州オースティン在住のフランク・リチャード・アールグレン3世が、虚偽の納税申告書を提出し、不動産売却で得たキャピタルゲインを虚偽表示した罪で2期の懲役刑を言い渡されたと報じた。 370万ドル相当のビットコインを何年も懲役され、109万5031ドルの賠償金の支払いを命じられた。

アールグレン容疑者は2017年から2019年にかけて、購入価格の偽造や申告漏れの取引など、約400万ドルのビットコインを販売した際に利益を虚偽報告したと報じられている。また、複数のウォレットによる送金、対面での現金取引、暗号通貨ミキサーの使用などを通じて、取引の痕跡を隠蔽しようとした。税金損失の合計は100万ドルを超えました。

IRS-CIの担当特別捜査官代理ルーシー・タン氏は、これは完全に仮想通貨に焦点を当てた初の刑事脱税事件であり、仮想通貨取引の追跡における税務当局の技術的能力を証明していると述べた。この事件は、IRS-CIがテキサス州司法長官事務所と協力して捜査した。