PANewsは6月20日、DL Newsによると、Self Chainの創設者であるラビンドラ・クマール氏が最近、偽のトークン取引を通じて投資家を欺き、5,000万ドル相当の店頭取引による暗号資産詐欺に関与したとして告発されたと報じた。クマール氏はXプラットフォーム上で声明を発表し、これらの疑惑を「完全な虚偽」と断固として否定し、法務チームが反論声明の作成を準備していると述べた。

この詐欺は、Sui、Near、Axelar、Seiといった有名プロジェクトのトークンの店頭取引に絡んでいました。インドの店頭取引ブローカーAza VenturesのCEO、モハメド・ワシーム氏は、過去数ヶ月間に同社が数十件の不正取引を不注意に助長していたことを明らかにしました。当初の取引は正当なものでしたが、後にポンジスキームへと発展し、売り手は「Source 1」というコードネームを使ってトークンの配送を遅らせる詐欺行為を働いていました。ワシーム氏はインド当局に連絡し、騙された投資家に返金することを約束したものの、前払い金のために自身の資金が底をついてしまったと主張しています。現在、「Source 1」は6月末までに資金の返還を開始すると約束しています。注目すべきは、この詐欺が暴露される前に、Mysten Labsの共同設立者であるAdeniyi Abiodun氏やMultiversXの共同設立者であるLucian Mincu氏を含む多くの業界関係者が、偽の店頭取引の存在について繰り返し警告していたことだ。