PANewsは1月18日、米国司法省の発表によると、米国地方判事グレゴリー・ヴァン・タテンホーフ氏はマネーロンダリング共謀の罪でインド国籍のアヌラグ・プラモド・ムラルカ氏に懲役121か月の判決を下したと報じた。 Murarka氏（30歳）は、「elonmuskwhm」と「la2nyc」という2つの名前で活動する国際的な仮想通貨プロバイダーです。

最近公開された裁判所文書によると、ムラルカ氏は2021年4月から2023年9月29日まで国際的なマネーロンダリング活動を行っていた。 Murarka は、オンラインのダーク Web マーケットで自分のサービスをマネーロンダリング サービスとして宣伝することがよくあります。その後、顧客は暗号化されたメッセージを通じて彼に連絡し、これらの広告に応答し、為替レートを交渉することになります。為替レートが決定された後、インドに本拠を置くムラルカは顧客に対し、特定の暗号通貨アドレスに暗号通貨を送信するよう指示した。その後、ムラルカ氏は、事前に計画された複雑なインドのハワラ活動を通じて、米国の従業員に現金を届けられるよう手配した。ムラルカの全米および海外の従業員ネットワークは、ムラルカのハワラコネクションから現金を集め、顧客に郵送する前に本のページの間に挟んだり複数の封筒に封入するなど、さまざまな方法で梱包した。

ムラルカはサービスに料金を請求し、その一部を従業員や共謀者への賄賂に使用していた。ムラルカ氏は、彼の顧客の多くが犯罪行為、特にコンピューターのハッキングや麻薬密売に関与していることを知っていたため、自分のビジネスが違法行為の起源の隠蔽を支援することで犯罪行為を促進していることを知っていました。ムラルカ氏とその共謀者らは総額2000万ドル以上を洗浄した。