4月8日のPANewsによると、ジャスティン・サンはファースト・デジタル・トラスト（FDT）の「7つの罪」を発表した。その中には、①受託者義務違反、FDTは顧客資金を不正流用し、香港受託者条例第29章第4項（合理的注意義務）および受託者の基本原則に違反したことなどが含まれている。 ② 顧客資金の不正使用。 FDT は適切な許可なく TUSD の資金を ARIA DMCC に送金したため、罰金、ライセンスの取り消し、さらには刑事訴追を含む法執行機関の介入に直面しました。 ③ 許可を受けずに規制対象の活動を行うこと。 FDT は TCSP 企業として登録されていますが、香港証券先物委員会が発行するライセンスは保持していません。 ④ 詐欺または窃盗、FDTはARIA CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）およびその他の共犯者と共謀し、記録を偽造して不正流用と架空の投資を隠蔽した。 ⑤ 虚偽の申告または隠蔽：FDTは、不正流用や不正取引を隠蔽するために、TUSDの資金はそのままであり、指示通りに投資されたと主張して、虚偽の申告や偽造文書を提出した。 ⑥ FDTは、マネーロンダリング防止義務に違反し、不正流用した資金を複雑な取引やオフショア口座を通じて送金し、資金源を隠蔽しており、マネーロンダリング防止規制に違反した疑いがあり、マネーロンダリングを幇助する行為に該当する可能性もある。 ⑦ FDT/Legacyは、賄賂防止条例（POBO）に違反し、ヴィンセント・チョクの指示により、ドバイの民間企業DMCCから秘密裏に賄賂を受け取り、TUSDの管理資金を不法に流用した。