PANewsは6月10日、米国司法省の情報として、カンボジアのデジタル資産投資詐欺事件に関与し、3,690万ドル以上の資金をロンダリングしたとして、5人の男が有罪を認めたと報じた。この詐欺はカンボジアに拠点を置く詐欺センターによって実行され、被害者は主に米国市民だった。容疑者はソーシャルメディア、電話、テキストメッセージ、オンラインデートプラットフォームを通じて被害者に連絡を取り、偽造デジタル資産への投資を誘い込み、その資金を共犯者が管理するマネーロンダリング口座に送金していた。

詐欺に使われた資金は最終的にステーブルコインUSDTに換金され、カンボジアの詐欺グループのリーダーたちに送金されました。容疑者には、米国在住のジョセフ・ウォン、ホセ・ソマリバ、シェンシェン・ヘ、中国国籍のイチェン・チャン、そして中国とトルコの二重国籍を持つジンリャン・スーがおり、全員がマネーロンダリング共謀罪または無認可の資金サービス事業運営罪で有罪を認め、最長20年または5年の懲役刑が科せられる可能性があります。

共犯者8人が有罪を認めており、その中にはカンボジアとアラブ首長国連邦に居住していたダレン・リー氏や、マネーロンダリングネットワークの責任者らが含まれている。この事件は、米国シークレットサービス、国土安全保障省捜査局（DHS）などの省庁が共同で捜査し、複数の検察官によって起訴された。