PANewsは5月16日、Beincryptoによると、米国司法省が2億6,300万ドルの仮想通貨犯罪に関与した容疑者12人を起訴し、主犯のマローン・ラム氏が組織した犯罪ネットワークに参加したと告発したと報じた。この犯罪グループは、ソーシャルエンジニアリング詐欺、データベースへの侵入、ハードウェアウォレットの物理的な盗難を通じて犯罪を犯した。ラム氏は2億3000万ドルの詐欺事件で個人的に告発された。これまでに10人の被告が逮捕されたが、ドバイの共犯者2人は依然として逃走中である。起訴状によれば、この犯罪組織の分業には標的の選別、電話詐欺、マネーロンダリング、現場での窃盗などが含まれていた。ラム容疑者は被害者のiCloudデータを遠隔監視し、共犯者に窃盗を指示していた。 2024年8月の記録によると、この犯罪組織はP2P詐欺を通じて4,100ビットコイン（当時の価値で3億8,540万ドル）を盗んだという。

昨年9月初め、ZachXBTは、Greavys（マローン・ラム）、Wiz（ヴィール・シェタル）、Box（ジャンディエル・セラーノ）が2024年8月19日に複雑なソーシャルエンジニアリング攻撃を通じてGenesisの債権者から2億4,300万ドルを盗んだ疑いがあることを明らかにした。