最近、湖南省平江県裁判所（以下、「平江裁判所」という）は、BKEX仮想通貨取引所に関連する8件の刑事判決を公表し、通貨界の友人たちの注目を集めました。主な理由は、司法当局が仮想通貨取引所の契約取引を賭博に分類しており、したがって仮想通貨取引所はカジノであるということです。その結果、関係する上司や従業員らはカジノ開設の罪を犯した疑いが持たれている。
そのような判断には十分な法的根拠があるのでしょうか?何が議論の的となっているのでしょうか?ウェブ3弁護士である劉弁護士は、今日それを分析する短い記事を書きました。
I. 事件の背景
平江裁判所は、2017年7月頃、季穆明氏と雷穆氏らが協力してBKEX取引所を通じて契約取引機能を開発したと判断した。ユーザーは「BKEX」アプリをインストールするか、公式ウェブサイトにログインすると、Tether USDTでチャージし、BTCやETHなどの主流通貨の契約を購入することができます。
ユーザーは、通常の永久契約（最大 100 倍）とクレイジー契約（125 倍 - 1000 倍）を通じて、「ロング（強気）」を購入したり、「ショート（弱気）」を販売したりできます。さらに、「BKEX」取引所には、市場参照データ、強制清算、マッチング取引、プラットフォームギャンブル取引、エージェントリベートなどの機能があります。
「裁判所の調査結果」のセクションでは、雷が結成したビジネスチームが複数のレベルのエージェントとユーザーを開発し、直接または他の人を介して10,000人以上の下位エージェントを開発したことを示しています。事件の時点で、「BKEX」プラットフォームには合計契約取引ユーザー数は27万人。アクティブユーザー数は6万人以上。同プラットフォームは、ユーザーの引き出しや賭け、強制清算や賭けの際に手数料を課すことで、累計54,797,677 USDT（3億人民元超に相当）の純利益を獲得した。
裁判所の判決によれば、事件の詳しい詳細は明らかにされなかった。現時点で確認できることは、この事件の主犯はジ・モウムミンとレイ・モウであるということ。このうちジ・モウムミンはまだ裁判にかけられておらず、おそらく海外にいる。レイ・モウは別の事件で起訴されており、判決は発効していないか、まだ下されていない可能性があります。
公表された8件の判決はいずれも「BKEX」取引所の草の根従業員または代理人が関与しており、言い渡された刑期は5年を超えなかった。
2. カジノを開設するとどのような犯罪になりますか?
カジノを開設することの犯罪を理解するには、まず賭博の犯罪が何であるかを知らなければなりません。
我が国の刑法には賭博の定義についての説明がありません。一般的に言えば、賭博とは「偶発的な勝ち負けに基づいて金銭を賭けたり、賭博したりする行為」であると理論上考えられています（張明凱）。しかし、すべてのギャンブルが法律で禁止されているわけではありません。我が国の法律で禁止されているギャンブルは2種類だけです。1つは、ギャンブルのために大勢の人々を集めること、もう1つはギャンブルを職業にすること（フルタイムまたはパートタイム）です。時間）。具体的な識別に関しては、我が国には詳細な規定を伴う関連する司法解釈があるため、劉弁護士はそれについて詳しく説明しません。
カジノ開設罪とは、賭博を行う場所や空間を他人に提供し、カジノを支配または統制する行為を指します。これは我が国の中華人民共和国刑法第303条第2項に規定されています。サイバー犯罪が伝統的な犯罪に占める割合が増加する中、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は2010年に「サイバー賭博犯罪事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題についての意見」を発表した。 「賭博サイトを開設し、賭けを受け入れる」 「賭博サイトを開設し、賭博を企画するために他人に提供する」「賭博サイトの代理人として行動し、賭けを受け入れる」などはすべて「賭博サイトを開設する」と規定されています。刑法上の「賭博罪」は、カジノを開設する犯罪に該当します。
カジノ開設罪の刑罰には2つのレベルがあり、一般的な状況では5年以下の懲役、拘留または管制、深刻な状況では5年以上の懲役であり、両方のレベルとも罰金の対象となります。
3. 契約で遊ぶことはギャンブルですか?
暗号通貨界隈の友人たちが懸念している話題に戻りましょう。暗号通貨を取引する人のほとんどは、一夜にして金持ちになるという夢を持っています。もちろん、スポットで購入することでこの夢を実現することは不可能です（市場が非常に素晴らしいパフォーマンスを見せない限り）。ほとんどの人は、契約を交わすことに頼る。大金を稼ぐため。
「BKEX」取引所の「クレイジーコントラクト」には、1000倍の契約ゲームプレイがあります。正しい方向に購入すれば、確かに「5Uの戦争の神」になることができますが、現実に戻って、このゲームプレイは法的規制は？
残念ながら、現在の中国の法律によれば、この種の遊びは確かにギャンブルに分類されます。
最高人民法院指導事件第146号（2020年12月）陳清浩らのカジノ開設事件によると、裁判所の意見は、合法的な先物取引所の外で、インターネットを利用して投資家を勧誘し、将来の一定期間に投資すること。国内および外国為替商品の価格動向を取引対象とする。利益と損失は「買い上げ」と「買い下げ」によって決まる。正しい方向に買う投資家は利益は得られず、間違った方向に買った人の元金はディーラーの所有になります。損益の結果は実際の価格上昇とは関係ありません。下落の本質は依然として「サイズに賭ける」というギャンブル行為です。 「勝つか負けるかを賭ける」該当するウェブサイトはギャンブルウェブサイトとして識別される必要があります。
仮想通貨取引所の契約ゲームでは、仮想通貨＋超高レバレッジ＋永久契約など、一連の高リスク行為は、当然ながら、仮想通貨に対してより否定的な見方をしている司法当局の目に留まりにくい。グッドウィルは、特に犯罪的思考が支配的な司法環境において、現在中国本土で仮想通貨取引所を開設することは必然的に刑事告発を伴うことになるだろう。
したがって、頻繁に契約ゲームをプレイする友人の場合、特にフルタイムまたはパートタイムで契約ゲームをプレイし、主な経済的収入源が契約プレイである場合、実際にギャンブルの疑いをかけられる可能性があります。しかし、仮想通貨取引所はすべて海外にあるため、司法当局が調査して証拠を集めることが難しい、仮想通貨投機の匿名性は強く、現実世界とのつながりが弱い、国家は仮想通貨等の一般投資家に対する監督が弱く、その結果、仮想通貨投機を行う者にとって実質的な法的リスクはほとんど生じていない。現在のリスクは主に、U の売買時にカードが凍結されることにあります。
4. 最後に
2021年に「9.24通知」が発表されて以来、中国本土の仮想通貨取引所の経営者は海外に移転するか転職しており、国内での事業に固執する者は国内の刑事取り締まりに直面する運命にある。過去2年間、劉弁護士が扱った通貨関連の事件のうち、最も多かったのは、仮想通貨取引所の開設や、カジノ開設、ねずみ講などの犯罪で有罪判決を受けた事件だった。 CZであれ孫兄弟であれ、中国本土に戻れば、刑事訴追される運命から逃れることはできないだろう。
しかし、2009年にビットコインに代表される仮想通貨が開発されて以来、完全に消滅させることは不可能であるようだ。中国の規制当局は仮想通貨を適切に受け入れる方法を考えるべきだが、これは不可能であるようだ。仮想通貨が受け入れられれば、国家通貨や金融秩序に影響を及ぼすことになり、一部の人々にとっては受け入れられないことになる。少なくとも今のところ、将来がどうなるかは不明だ。
