파이낸셜 타임즈에 따르면 영국 국가범죄수사국(NCA)을 중심으로 한 각국 당국이 대규모 암호화폐 자금세탁 사건을 수사하고 있다. 자금세탁 규모는 수십억 달러 수준인 것으로 알려졌다. NCA는 “현재까지 수사한 내용을 종합하면, 마약 카르텔과 청부살인, 코카인 밀매업자, 러시아 스파이 등이 자금세탁 네트워크를 이용한 것으로 파악됐다. 이들은 주로 USDT를 통해 자금을 세탁했다. 이번 수사는 NCA 사상 최대 규모의 자금세탁 사건이다. 우리는 문제의 네트워크(허브)를 추적하는데 모든 수사력을 집중하고 있다”고 강조했다.
