PANews는 12월 13일 미국 법무부가 발표한 바에 따르면 텍사스주 오스틴에 거주하는 프랭크 리차드 알그렌 3세(Frank Richard Ahlgren III)가 허위 세금 신고와 매각으로 얻은 자본 이득을 허위 보고한 혐의로 두 가지 형을 선고받았다고 보도했습니다. 370만 달러 상당의 비트코인을 수감하고 배상금으로 1,095,031달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.

2017년부터 2019년까지 Ahlgren은 구매 가격 위조 및 신고되지 않은 거래를 포함하여 약 400만 달러 상당의 비트코인을 판매하면서 수익을 허위로 신고한 것으로 알려졌습니다. 그는 또한 다중 지갑 이체, 대면 현금 거래, 암호화폐 믹서 사용을 통해 거래 흔적을 숨기려고 시도했습니다. 총 세금 손실액은 100만 달러를 초과했습니다.

IRS-CI 담당 특수요원 대행 Lucy Tan은 이번 사건이 전적으로 암호화폐에만 초점을 맞춘 최초의 범죄 탈세 사건이며, 암호화폐 거래를 추적하는 조세 규제 기관의 기술적 능력을 입증했다고 말했습니다. 이 사건은 IRS-CI가 텍사스 법무장관실과 협력하여 조사했습니다.