PANews는 11월 1일 저장성 저우산시에 있는 딩하이 법원의 공식 위챗 계정을 통해, 법원이 최근 가상화폐 거래를 통한 사이버 범죄 방조 및 조장 범죄와 관련된 사건을 종결했다고 보도했습니다.

2022년 10월부터 2023년 8월까지 황 씨와 다른 10명은 해외 암호화폐 플랫폼에 여러 개의 "사업체"를 등록하고, 이익 배분 및 테더(USDT) 저가 매수 고가 매도를 통해 수익을 냈습니다. 거래 과정에서 불법 행위가 존재할 수 있음을 알면서도, 그들은 직원들을 통해 간 씨와 웬 씨와 같은 피해자로부터 위챗을 통해 송금을 받은 후, 통신 사기 및 기타 범죄 관련 자금 이체를 위해 지정된 계좌에 테더를 입금했습니다. 이 기간 동안 각 "사업체"의 위챗 계정은 사기 의심으로 인해 위험 관리 및 동결을 자주 겪었습니다. 관련자들은 가짜 거래 스크린샷과 추적 번호를 위조하거나, 감독을 피하기 위해 계정을 변경하는 방식으로 계정 차단을 해제했습니다.

조사 결과, 황 씨 등은 사이버 범죄 관련 자금 500만 위안 이상의 지급 및 합의를 도운 것으로 드러났으며, 피고인 여러 명이 수십만 위안에서 수백만 위안에 달하는 자금을 이체하는 데 연루되었습니다. 2023년 8월 28일, 피고인 10명은 푸젠성 푸저우와 푸톈에서 체포되었습니다.

법원은 황 씨에게 사이버 범죄 방조 혐의로 징역 2년 11개월을 선고하고 5만 위안의 벌금을 부과했습니다. 야오 씨와 궈 씨를 포함한 공범 9명은 7개월에서 2년 3개월의 징역형을 선고받았으며, 모두 집행유예와 벌금형을 받았습니다. 이 사건으로 압수된 87만 7천 위안의 불법 자금은 피해자들에게 반환되었고, 범죄에 사용된 휴대전화, 하드 드라이브 및 기타 도구는 법에 따라 압수되었습니다.