PANews는 1월 18일 미국 법무부의 발표에 따르면 미국 지방 판사 Gregory Van Tatenhove가 돈세탁 음모 혐의로 인도 국적의 Anurag Pramod Murarka에게 징역 121개월을 선고했다고 보도했습니다. 30세의 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 두 가지 이름으로 운영되는 국제 가상 화폐 제공업체입니다.

최근 공개된 법원 문서에 따르면 Murarka는 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 국제 자금세탁 활동을 벌였습니다. Murarka는 종종 자신의 서비스를 다크 웹 시장에서 자금 세탁 서비스로 온라인으로 광고합니다. 그러면 고객은 암호화된 메시지를 통해 그에게 연락하여 이러한 광고에 응답하고 환율을 협상하게 됩니다. 환율이 결정된 후 인도에 본사를 둔 Murarka는 고객에게 특정 암호화폐 주소로 암호화폐를 보내도록 지시했습니다. 그런 다음 Murarka는 복잡하고 미리 준비된 인도 하왈라 운영을 통해 미국에 있는 직원들에게 현금이 전달되도록 준비했습니다. 미국과 해외에 있는 Murarka의 직원 네트워크는 Murarka의 hawala 연결로부터 현금을 모은 다음 고객에게 우편으로 발송되기 전에 책 페이지 사이에 끼우고 여러 봉투에 봉인하는 등 다양한 방법으로 포장합니다.

Murarka는 서비스에 대한 수수료를 부과하고 그 중 일부를 직원과 공모자에게 뇌물을 주는 데 사용했습니다. Murarka는 그의 고객 중 다수가 범죄 행위, 특히 컴퓨터 해킹과 마약 밀매에 연루되어 있다는 사실을 알고 있었으며, 따라서 그의 사업이 불법 행위의 출처를 은폐하는 데 도움을 줌으로써 범죄 행위를 조장한다는 사실도 알고 있었습니다. Murarka와 그의 공모자들은 총 2천만 달러 이상을 세탁했습니다.