PANews는 6월 10일, 미국 법무부에 따르면 캄보디아 디지털 자산 투자 사기 사건에 가담하여 3,690만 달러 이상을 세탁한 혐의로 5명의 남성이 유죄를 인정했다고 보도했습니다. 이 사기는 캄보디아에 위치한 사기 센터에서 저질러졌으며, 피해자는 주로 미국 시민이었습니다. 용의자들은 소셜 미디어, 전화, 문자 메시지, 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 피해자들에게 연락하여 가짜 디지털 자산에 투자하도록 유도한 후, 자금 세탁을 위해 공범들이 관리하는 계좌로 자금을 이체했습니다.

사기 자금은 결국 스테이블코인 USDT로 전환되어 캄보디아 사기 센터 책임자들에게 송금되었습니다. 미국 거주자 조셉 웡, 호세 소마리바, 성셩 허, 중국인 이청 장, 그리고 중국과 터키 국적을 모두 가진 징량 수를 포함한 용의자들은 모두 자금 세탁 공모 또는 무허가 자금 서비스 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 최대 20년 또는 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

캄보디아와 아랍에미리트에 거주했던 다렌 리(Daren Li)를 포함한 공범 8명이 유죄를 인정했으며, 자금 세탁 조직 책임자들도 유죄를 인정했습니다. 이 사건은 미국 비밀경호국(Schrift Service), 국토안보수사국(Homeland Security Investigations) 및 기타 부서들이 공동으로 수사했으며, 여러 검사가 기소했습니다.