PANews는 2월 9일 다장닷컴에 따르면 최근 장시성 용펑현 공안국 형사경찰대와 시 공안국 형사경찰분과가 가상화폐를 이용해 '전자 사기를 통해 포인트를 횡령'하는 자금 세탁 조직을 성공적으로 단속했다고 보도했습니다. 올해 1월 말부터 범죄 용의자 양모용, 증모, 장모용은 공동으로 "전자 사기 런닝 포인트" 팀을 구성해 막대한 이익을 챙기고, 점차 다른 사람들을 유인해 다운라인을 구축하고 있다. 양모용은 해외 채팅 소프트웨어 "Paper**"를 이용해 전자 사기범과 연락해 주문을 받는 업무를 담당하고, 증모와 장모용은 카드 소지자를 찾는 업무를 담당한다. 이들은 대출, 유인 등을 통해 10개 이상의 은행 계좌를 모아 불법 자금을 받았다. 불법 자금이 도착한 후, 이 자금을 이용해 가상화폐를 충전해 궁극적으로 자금 세탁 목적을 달성했다. 1월 24일부터 2월 3일까지 이 갱단은 10만 위안 이상을 이체했습니다.

현재 양모용, 증모 등 6명은 법에 따라 공안기관에 의해 형사구금되었고, 원모보, 가오모빙 등 2명은 법에 따라 공안기관에 의해 행정처벌을 받았습니다. 이 사건은 추가 조사 중입니다.