PANews는 5월 23일 CoinDesk에 따르면 매사추세츠 출신의 Trung Nguyen(별명 "DCS420")이 허가 없이 현금-비트코인 교환 사업을 운영한 혐의로 보스턴 연방법원에서 징역 6년형을 선고받았다고 보도했습니다. 검찰은 그가 2017년부터 2020년 사이에 사기꾼과 메스암페타민 딜러를 포함한 범죄자들을 위해 가짜 자판기 회사인 National Vending, LLC를 통해 100만 달러 이상을 세탁한 혐의를 제기했는데, 여기에는 마약 딜러와 25만 달러 상당의 비트코인을 교환한 것도 포함되었습니다.

판사는 징역형 외에도 응우옌에게 150만 달러의 불법 이익을 반환하고 3년간 보호 관찰을 받으라고 명령했습니다. 2024년 11월, 연방 배심원단은 해당 은행이 고의로 자금세탁 방지 규정을 회피하고, 요구되는 대로 미국 금융범죄수사망(FinCEN)에 등록하지 않았으며, 대규모 거래를 분할하여 규제를 회피했다고 판결했습니다. 증거에 따르면 응우옌은 여러 건의 국제적인 돼지 도살 사기를 처리했으며 암호화된 통신 도구를 통해 고객과 소통했습니다.