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• PA一线 · 7時間前

  国务院：加强分析研判虚拟货币交易涉烟产品等违法活动

  PANews 12月19日消息，国务院办公厅日前印发《关于全链条打击涉烟违法活动的意见》，其中指出：加强进出境运输工具和国际邮包涉烟风险管控，对境外注册网站、利用虚拟货币交易涉烟产品等违法活动加强分析研判
• PA一线 · 12-14 17:01

  检察日报刊文《建立刑事涉案虚拟货币多重司法处置路径》，探索“变现、销毁、返还”三种处置措施

  检察日报提出完善刑事涉案虚拟货币司法处置路径，包括明确第三方机构法律地位、构建技术标准与程序规范、强化检察监督、探索差异化处置模式，以规范处置流程并保障权益。
• PA一线 · 12-14 16:31

  经济观察报：煜志金融以虚拟货币交易为名运作资金盘骗局

  煜志金融以虚拟货币交易为名运作资金盘骗局，宣称高额收益实为庞氏骗局。旗下平台HSEX无法提现，要求缴纳保证金，多地已发布风险提示。
• PA一线 · 12-12 14:02

  建行回应转账备注狗狗币被锁：若检测到高风险，账户会被设为“不收不付”状态

  当事人表示，其与配偶数月前通过建行账户互转250元零花钱，备注为“本周狗狗币”，随后双方先后接到银行电话核查关系及备注含义，并被告知该备注触发“虚拟货币管控&rdquo
• PA一线 · 12-11 19:29

  内地企业赴港RWA业务咨询量大跌超九成

  七家行业协会联合发布风险提示，明确会员单位不得在境内参与虚拟货币及RWA代币发行与交易，并强调“明知或应知”将被追责，否定“境外主体+境内团队”模式。

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  刘正要律师

  专注刑事辩护，区块链、虚拟货币、NFT数字藏品等领域法律服务
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  上海刘磊律师

  盈科（上海）“数字经济法律事务部”主任、股权高级合伙人；中央财经大学区块链法治研究中心副主任；同济大学兼职研究员。📚出版《数字货币与法》、《数据合规》、《反电信网络诈骗》，发表多篇学术文章；业务领域:虚拟货币、区块链、外汇、数据合规，跨境支付、等领域的民事纠纷、刑事犯罪、境外合规，以及传统领域投融资，重大民商事纠纷。
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