PANews 4月29日消息，根據美國司法部公告，法國籍阿根廷裔公民Maximilien de Hoop Cartier因經營無牌加密貨幣交易所，透過空殼公司和加密帳戶洗錢超4.7億美元，被判八年監禁。 Cartier自2018年起經營場外加密貨幣交易所，控制著由美國空殼公司組成的大型網絡，向銀行謊稱其業務為軟體出版和開發，實際將加密貨幣轉換為硬通貨後經美國轉移至哥倫比亞等國的犯罪組織。 Cartier承認經營無牌匯款業務，並承認向銀行謊報了業務性質。在2021年帳戶被查封後，Cartier向聯邦特工提供偽造記錄，謊稱自己正在申請匯款牌照，部分被扣押資金因此被退還。 Cartier同時下令沒收約236萬美元佣金及相關空殼公司帳戶。
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作者：PA一线
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