PANews 6月19日消息，據 ZachXBT 披露，一名自稱資金被 Changelly「無故凍結」的用戶求助，稱其 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）自 2025 年 3 月起無法提取。ZachXBT 使用合規工具追蹤發現，該筆比特幣流入來源指向多起針對美國用戶的社工詐騙與比特幣 ATM 相關盜竊，相關地址集群自 2025 年以來共竊取逾 100 萬美元，多名受害者為老年人。該求助者多次更改說法，並稱已於 2025 年 12 月在印度報案，ZachXBT 進一步將其與疑似上級「Mr Parveen」及多名帳戶持有人關聯，判定其為涉嫌盜資金的「錢騾」。

調查還發現，該求助者在資金來源說明上多次改口，並提交了與本人身份不符的銀行流水作為「證明」。ZachXBT懷疑其僅為資金中轉（mule），幕後主使或為名為「Mr Parveen」的團伙成員，並調侃稱該團伙甚至曾主動向印度警方報案，堪稱「騙子報警抓自己」。