PANews 7月1日消息，據「靜安檢察」微信公眾號，上海市靜安區人民檢察院近日對一起利用虛擬貨幣跨境對敲模式非法兌換外匯的案件提起公訴。該案橫跨3年，涉案金額超人民幣2億元，法院已當庭宣判。經查，Z公司於2019年在境外註冊，對外以「私人銀行」包裝，未取得我國外匯業務經營許可，實質從事非法換匯活動。團伙瞄準有境外購房、移民、留學需求的高淨值人群，通過中介定向引流，利用虛擬幣匿名交易、鏈上無痕流轉的特性，以「人民幣—虛擬幣—外匯」對敲模式完成換匯，全程無真實資金跨境流動，僅境內外資金池分別結算，Z公司從中收取3%服務費。

檢察機關通過組織鏈路和資金鏈路雙向穿透審查，構建完整證據體系，實現上下游全鏈條打擊。先後9人到案，5人被提起公訴，法院判處有期徒刑六年至二年六個月不等，並處相應罰金；4人因情節較輕、認罪認罰，依法作出相對不起訴處理。外匯管理局上海分局已對相關涉案人員立案調查，構建「刑事追責+行政懲戒」治理閉環。