PANews 7月4日消息，鏈上分析師Specter在X平台發文披露，約16小時前，一個疑似與Mining Express相關的錢包將5,004枚ETH兌換為約880萬枚DAI。

Specter表示，其曾於6月15日首次標記該地址，但近期才完成進一步追蹤分析，並附上多個相關地址以供驗證。當前該筆大額換倉行為引發市場對潛在歷史資金流動與清算動機的關注。據其追蹤，該地址與2019年在烏克蘭由巴西籍創始人Kaze Fuziyama發起的Mining Express項目存在鏈上關聯。該項目最初以多層級營銷（MLM）方式吸引投資者，後被指為龐氏騙局，並在停止兌付後轉向雲渲染等業務模式。

歷史鏈上記錄顯示，2024年3月19日，該錢包曾接收來自相關地址的4,512枚ETH，並在隨後階段通過Lido與Ether.fi進行質押操作；至2026年4月，這些ETH已全部進入質押狀態，並於5月4日完成全部解押。