台灣一對夫妻涉嫌利用虛擬貨幣轉移洗錢不法獲利被訴,涉案金額逾16億元新台幣

PANews 8月27日消息,根據人民政協網報道,中新社據台灣媒體披露,台中一對李姓夫妻涉嫌替多個博弈集團洗錢,涉案金額逾16億新台幣。全案近日依洗錢等罪名起訴。警方去年9月破獲以廣告公司為掩護的博弈機房,分析查扣證物發現,30歲李姓男子與妻子涉嫌替約7家遊戲集團洗錢。一年多時間內,洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」的旗號,招募20歲左右的成員加入,並且分散藏匿,日常透過通訊軟體聯繫洗錢,以製造偵查斷點,並利用虛擬貨幣快速轉移不法獲利。

警方透露,目前已依涉「組織犯罪防制條例」及賭博等罪嫌,將李某等人移送台中地方檢察署偵辦,並追扣李姓夫妻名下房屋等財產,總計查扣不法獲利7320餘萬新台幣。

分享至:

作者:PA一线

本內容只為提供市場資訊,不構成投資建議。

關注PANews官方賬號,一起穿越牛熊
推薦閱讀
2024-08-27 05:16
2024-08-27 05:14
2024-08-27 05:11
2024-08-27 05:08
2024-08-27 03:59
2024-08-27 03:54

熱門文章

行業要聞
市場熱點
精選讀物

精選專題

App内阅读