PANews 11月1日消息，根據聯合新聞網報道，中國台灣地區台中刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓物款資金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年6 月趁邱某回國時抓人，帶回邱某等涉案4 人，後續清查邱某等人手機發現，邱某從去年2 月迄今，經手3.2億枚USDT。

警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓物轉移到境外虛擬貨幣交易平台或個人幣商購買虛擬貨幣，之後再由邱某取得虛擬貨幣並變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取1%「水錢」作為利潤。警方另也逮捕廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並將持續追查該水房（專門為境外網絡詐騙犯罪洗錢的犯罪團夥）資金來源及流向。