PANews 12月15日消息，根據美國司法部公共事務辦公室的消息，四名個人因涉嫌參與洗錢數百萬美元的加密貨幣投資詐騙和其他欺詐計劃而被指控。這些個人分別是加州Alhambra的Lu Zhang（36歲）、Cypress的Justin Walker（31歲）、Rosemead的Joseph Wong（32歲）和伊利諾州Naperville的Hailong Zhu（40歲）。他們被控共謀洗錢、隱蔽洗錢和國際洗錢。 Zhang 和Walker 已被逮捕，並已在聯邦法院首次出庭。
根據法庭文件，Zhang、Walker、Wong 和Zhu 被控共謀開設空殼公司和銀行帳戶，用於洗錢受害者在加密貨幣投資詐騙（也稱為“殺豬盤”詐騙）和其他欺詐計劃中的資金。他們將資金轉移到國內和國際金融機構。相關的「殺豬盤」聯合體涉及至少284筆交易，導致超過8000萬美元的受害者損失。超過2000萬美元的受害者資金直接存入與被告人關聯的銀行帳戶。如果被判有罪，Zhang 和Walker 面臨最高20年的監禁。
