巴基斯坦當局懷疑Binace與在線欺詐有關
近期，FIA（國際汽車聯合會） 向位於巴基斯坦的交易所的分析主管Hamza Khan 發出了出席會議的命令。該命令顯示，Khan 可能參與了使用假應用程序鼓勵人們投資的加密詐騙。
巴基斯坦政府在收到大量針對持續欺詐的投訴後開始了刑事調查，該投訴涉及誤導投資者將資金從幣安錢包發送到未知的第三方錢包。
據當地媒體報導，國際汽聯的網絡犯罪部門已向幣安巴基斯坦總經理Hamza Khan發出出席命令，需要確定該交易所與'欺詐性在線投資移動應用程序'的聯繫。相關調查也已發送給幣安總部開曼群島和幣安美國。
這次巴基斯坦的投資騙局主要是通過以虛假投資回報為由要求用戶在幣安上註冊，並讓用戶將資金轉移到第三方錢包。
主要邏輯就是犧牲新客戶利益使老客戶受益，每個人的投資額從100美元-2000美元不等，通過對該機構管理數據的整理，這將造成高達1億美元的損失。
根據投訴審查，巴基斯坦機構發現了至少11個虛假的移動應用程序，這些應用程序在成功竊取用戶資金後突然閃停。國際汽聯目前披露的應該程序有:
MCX，HFC，HTFOX，FXCOPY，OKIMINI，BB001，AVG86C，BX66，UG，TASKTOK和91fp。
除了引導用戶在幣安上註冊並轉移資金外，詐騙者還將受害者添加到Telegram群組中，以提供'專家投資信息'。每個應用程序平均擁有約5.000名訂閱者。
研究表明，這些虛假交易中有許多使用幣安作為中介，這導致國際汽聯懷疑該交易所參與其中。然而，這些只是聯邦機構的猜測，在他們沒有證據之前，他們不能說交易所或首席分析師參與了騙局。 '
幣安還被要求提供詳細信息，包括官方支持文件和欺詐者用於連接幣安服務的API集成機制。國際汽聯主動阻止與可疑應用程序關聯的銀行賬戶，同時發布了警告通知：'如果不遵守規定，國際汽聯網絡犯罪將有理由通過巴基斯坦國家銀行建議對幣安進行經濟處罰。
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