美國司法部周四表示，BitMEX 創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 週四在聯邦法院對違反美國銀行保密法(BSA) 表示認罪。

Hayes 和Delo 被指控違反BSA，運營加密現貨和衍生品交易平台BitMEX，以使用不良的反洗錢(AML) 協議進行操作。

週四，Hayes 和Delo 兩人各自承認一項違反BSA 的罪名。他們可能面臨最高五年的監禁，但他們的實際刑期將由聯邦法官稍後決定。

美國司法部和商品期貨交易委員會(CFTC) 都在2020 年對BitMEX 及其創始人提出了聯邦指控。 CFTC 和金融犯罪執法網絡去年與BitMEX 達成了和解，該公司向這兩個監管機構支付了1 億美元的罰款。

美國司法部在2020 年10 月指控Hayes 和Delo 和其他公司所有者Samuel Reed“試圖通過在海外開設商店但允許美國客戶在平台上進行交易來規避”美國反洗錢法規。 CFTC 的指控增加了這一點，聲稱BitMEX 允許美國客戶交易加密衍生產品，儘管BitMEX 沒有在聯邦監管機構註冊為衍生品平台。

目前尚不清楚Reed 和BitMEX 的第一位員工Gregory Dwyer 是否也計劃在2020 年對這些指控認罪。

“由於故意未能實施AML 和KYC 計劃，BitMEX 實際上是一個洗錢平台。例如，在2018 年5 月，Hayes 被告知有指控稱BitMEX 有被用於洗錢加密貨幣黑客的收益。”美國司法部在週四發布的新聞稿中表示。

美國司法部表示，BitMEX 還允許來自受制裁管轄區伊朗的客戶使用該平台。 Hayes 在被指控後不久就辭去了BitMEX 的首席執行官一職。

在這篇文章發表後發表的一份聲明中，Hayes 表示，他對自己的行為承擔責任，“並期待他能把這件事拋在腦後的時候”。

在通過發言人發出的一份聲明中，Delo 表示“他對他共同創立的加密貨幣衍生品平台BitMEX 缺乏足夠的客戶識別程序感到遺憾。Ben 自願出現在美國以解決這些指控。”

BitMEX 的發言人Taylor Bossung 說：“我們知道司法部案件的進展，但不會對沒有BitMEX 實體參與的正在進行的法律問題發表評論。一切照舊，所有資金都是安全的，並且對平台的功能（包括存款和取款）沒有影響。”