2025年11月19日，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）正式將前加拿大奧運單板滑雪選手瑞安·詹姆斯·韋丁（Ryan James Wedding）及其核心關聯人員、實體列入製裁名單，凍結其所有美國境內資產，禁止美國公民與相關方進行任何交易。緊隨其後，美國國務院將懸賞金額提升至1500萬美元，墨西哥駐華大使館同步發布舉報教程，FBI、加拿大皇家騎警與墨西哥警方啟動跨國聯合追捕——這場針對“奧運選手毒梟”的全球行動，揭開了加密貨幣與跨國販運、連環謀殺深度綁定的犯罪黑幕。 BlockSec 依托鏈上追蹤科技與專項研究數據，還原了韋丁從賽場明星到犯罪頭目的墮落軌跡，以及其利用區塊鏈構建「不可追蹤」犯罪資金網絡的完整邏輯。

一、從奧運選手到“全球頭號通緝犯”

1976年出生於加拿大安大略省桑德貝的韋丁，曾是冰雪運動界的潛能新星。憑藉著凌厲的滑行風格與穩定的競技狀態，他成功入選加拿大國家隊，代表國家出征2002年鹽湖城冬奧會，在男子平行大迴轉項目中嶄露頭角。彼時的他，是加拿大冰雪運動的代表人物之一，賽場內外的關注度讓他習慣了聚光燈的圍繞，卻也埋下了對「快速成功」的偏執渴望。

冬季奧運結束後，韋丁的人生軌跡急轉直下。他拒絕了職業隊的續約邀請，放棄了深耕多年的滑雪事業，轉而投身高風險商業領域，最終與跨國販毒集團產生交集。 2008年，他因走私可卡因果在美國加州被捕，2010年被判處四年監禁——這段牢獄經歷不僅沒有讓他悔改，反而成為其拓展犯罪人脈的“跳板”，獄中結識的各類罪犯為他日後搭建跨國販毒網絡奠定了基礎。出獄後，韋丁徹底撕下「前奧運選手」的偽裝，化身代號「埃爾‧赫菲」（El Jefe，西班牙語「頭目」）的犯罪首領，組成以自己命名的販毒組織（Ryan Wedding Drug Trafficking Organization），被美加當局認定為「獨立犯罪實體」。

韋丁的犯罪集團以血腥暴力與精密運作著稱。透過與墨西哥錫那羅亞販毒集團（2024年被美國列為「恐怖組織」）深度勾結，他們建構了從哥倫比亞可卡因生產地，經墨西哥中轉，最終銷往美加兩國的走私通道，每年販運毒品達60噸，年涉案金額超10億美元，成為加拿大國家安全的主要威脅之一。為維護犯罪網絡，韋丁不惜痛下殺手：2023年11月，因一批毒品被盜，他下令在加拿大安大略省製造滅門慘案，造成2人死亡、1人重傷；2024年4月至5月，其團夥接連實施兩起謀殺案，受害者包括拖欠毒品債務的關聯人員；2025年1月，為掩蓋罪行，他指使手下在哥倫比亞一家餐廳近距離槍殺聯邦證人阿塞貝多·加西亞，受害者頭部中彈五槍當場死亡，而韋丁的律師全程參與策劃，甚至建議“解決證人以撤銷指控”。

2025年3月，韋丁正式登上FBI十大通緝犯名單，取代了先前在逃的亞歷克​​西斯·弗洛雷斯，Interpol 同步發布紅色通緝令。如今，他藏匿於墨西哥境內，由當地販毒集團核心成員「埃爾·將軍」（édgar aarón vázquez alvarado）提供庇護，透過加密通訊工具遠端操控犯罪網絡，而其名下關聯的VRG energéticos、grupo rvg combustibles等墨西哥實體企業，成為犯罪活動的「合法掩蓋」。

二、洗錢流程

根據起訴書，Wedding 犯罪集團主要以美元、加幣以及加密貨幣形式對販毒所得進行清洗。其中，對於加密貨幣資產，犯罪集團將大額資金拆分成多筆小額轉賬，透過中間的USDT 錢包快速完成轉移，並最終將資金匯入被告WEDDING 控制的中心Tether 錢包。

承擔洗錢工作的主要為SOKOLOVSKI、HOSSAIN和CANASTILLO‑MADRID，以及其他大陪審團已知或未知的人員，被指稱為「 Wedding 犯罪組織」 的成員。

毒品收益的洗錢操作

d. 韋丁犯罪集團會將其在美國和加拿大可卡因銷售所得的巨額收益，隱匿於美元與加密貨幣中。

e. 關於加密貨幣的使用：為掩蓋資金的原始來源，韋丁犯罪團伙的成員及關聯人員會利用複雜的泰達幣（USDT）網絡實施以下操作：（1）將大額資金拆分為多筆小額轉賬；（2）先通過中轉USDT 錢包快速轉移資金，最終歸集於泰達幣錢包。

f. 被告索科洛夫斯基、侯賽因、卡納斯蒂略- 馬德里，以及大陪審團已知和未知的其他人員，會為韋丁犯罪團伙的成員（即被告人韋丁與克拉克）提供服務—— 具體包括隱匿其販毒收益，並利用這些收益推動、促成該團伙的犯罪目標達成。下圖展示了此洗錢體系的簡化流程圖。

下文為洗錢過程的具體描述。

毒品收益的洗錢操作

第71 項公開行為：2023 年9 月28 日至2024 年5 月28 日期間，被告索科洛夫斯基在其庫幣（Kucoin）帳戶（-4119）中，收到來自該犯罪團夥某成員控制的泰達幣錢包（-9BU3）轉入的約20,501,784.501,784.999。

第72 項公開行為：2024 年5 月29 日至2024 年8 月15 日期間，被告侯賽因在其泰達幣錢包（-3FcL）中，收到來自該犯罪團夥某成員控制的泰達幣錢包（-79wf）轉入的約48,492,620 USDT。

第73 項公開行為：2024 年5 月29 日至2024 年8 月14 日期間，該犯罪集團某成員透過泰達幣錢包（-79wf），向被告索科洛夫斯基的庫幣帳戶（-4119）轉出約8,090,526 USDT至被告索科洛夫斯基的庫幣帳戶（399）。

第74 項公開行為：2024 年5 月29 日至2024 年8 月12 日期間，被告索科洛夫斯基透過其庫幣帳戶（-4119），向該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-79wf）轉出約9,838,397.84 USDT。

第75 項公開行為：2024 年6 月14 日至2024 年10 月1 日期間，被告侯賽因透過其泰達幣錢包（-yoQi、-MtEj），向被告卡納斯蒂略- 馬德里的一個波場（TRON）錢包（-4n8E）轉出約3,091,00013,0000。

第76 項公開行為：2024 年4 月29 日至2024 年10 月8 日期間，被告侯賽因透過一個泰達幣錢包（-yoQi），將其資金總額的約98.86%（即約207,808,779 USDT）轉入被告韋丁的泰達幣（錢包-g1P1）。

第77 項公開行為：2024 年6 月18 日，博尼拉向被告侯賽因的泰達幣錢包（-yoQi）轉入約17,300 USDT，用於結清其欠被告韋丁與克拉克的毒品債務。

第78 項公開行為：2024 年7 月9 日至2024 年11 月5 日期間，被告卡納斯蒂略- 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自克拉克控制的泰達幣錢包（-rg2a）轉入的約507,078DT。

第79 項公開行為：2024 年7 月12 日至2024 年9 月11 日期間，被告卡納斯蒂略- 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自被告韋丁的泰達幣錢包（-g1P1）轉入的約640,3677年。

第80 項公開行為：2024 年8 月15 日至2024 年9 月7 日期間，被告韋丁透過一個泰達幣錢包（-g1P1），向擔任中間人的受害者A 提供了約564,571 USDT，用於從哥倫比亞的被告人裡亞斯科斯處購買約300 公斤可卡因。

第81 項公開行為：2024 年8 月16 日至2024 年9 月24 日期間，被告索科洛夫斯基透過其庫幣帳戶（-4119），向該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-efTu）轉出約96,698.50 USDT。

第82 項公開行為：2024 年6 月14 日至2024 年10 月1 日期間，被告卡納斯蒂略- 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自被告人侯賽因控制的三個泰達幣錢包（-3FcL、-yoQi、Mt33131313,09-jyoQi、Mt3131313,091091313,091313133,0913091333,0913091300909 的約）。

我們將上述洗錢操作視覺化為下圖。

為了進一步了解這些資金的來源與去向，我們取得了這些地址的直接出入金（大於10 萬美金），繪製得到以下關係圖。

圖中的邊代表資金流動，顏色與funds source 保持一致，邊的粗細與資金量正相關。

關鍵資金節點與角色分工

從資金流關係圖可以觀察到，HOSSAIN與SOKOLOVSKI構成了兩個顯著的資金匯集中心，而標記為「WEDDING Conspiracy」 的地址集群則是這兩個中心的主要資金來源。

這一結構表明，WEDDING Conspiracy 地址集群可能承擔了更上游的資金清洗及毒品交易相關職能，並向下游節點持續輸送已完成初步混淆的資金。

在資金流向上，兩條路徑呈現明顯分化：

• 匯集至SOKOLOVSKI 的資金，絕大多數進一步流入KuCoin，顯示其主要承擔透過中心化交易所完成最終清洗與變現的角色；
• 匯集至HOSSAIN 的資金，則主要流向Ryan James Wedding 控制的地址，隨後進一步轉移至一個目前已被USDT BLOCK 的地址TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF（SUSPECT-33BkF）。

 SUSPECT-33BkF 的活躍時間

 WEDDING-Yg1P1 的活躍時間

鏈上活躍時間分析顯示，SUSPECT-33BkF與WEDDING-g1P1在活躍週期上高度重疊，二者在時間分佈上幾乎一致。基於此特徵，可以合理推斷SUSPECT-33BkF 為Wedding 在後續階段繼續用於洗錢活動的替代或延伸地址。

進一步使用BlockSecCompliance平台對SUSPECT-33BkF 進行分析發現：

• 其99.22% 的入金來自已被制裁或標記的地址（即本案中Wedding 相關地址）；
• 其近40% 的出金流向目前已被USDT BLOCK 的位址。

該地址在資金來源與去向上均呈現出高度集中於高風險實體的特徵，進一步強化了其在Wedding 犯罪組織洗錢鏈條中所處關鍵位置的判斷。

更多分析內容：

https://app.blocksec.com/phalcon/v2/address/scan/-2/TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF

三、產業啟示：加密時代的犯罪防禦與治理之道

韋丁集團案並非個案，BlockSec 在專案研究中發現，自2024年以來，全球涉及隱私幣的跨國犯罪案件年增187%，犯罪集團對加密技術的濫用已呈現「專業化、規模化、全球化」趨勢。這個案例既暴露了加密資產監管的薄弱環節，也為區塊鏈安全產業與執法機構提供了重要治理啟示。

對於一般使用者而言，需警惕「匿名交易=絕對安全」的認知迷思。韋丁集團的案例證明，即使是隱私幣，其交易軌跡在專業技術分析下仍可追溯，而普通用戶若不慎與犯罪關聯地址發生交互，可能面臨資產凍結風險。建議優先選擇合規交易所進行交易，避免使用無KYC認證的平台，定期透過區塊鏈安全工具核查錢包關聯地址的風險狀態，拒絕陌生地址的大額轉帳請求。

對於執法機構與產業而言，建構「技術追蹤+跨國協作+合規監管」的連動機制至關重要。 BlockSec的實踐表明，區塊鏈技術本身是打擊犯罪的重要工具——透過地址聚類、跨鏈追蹤、行為畫像等技術手段，可有效破解加密犯罪的「匿名偽裝」。未來需進一步強化跨國司法協作，建立全球統一的加密犯罪線索共享平台，同時推動交易所落實「KYC+交易監控」義務，對涉及製裁名單、高風險地址的交易進行即時攔截，從源頭遏制犯罪資金流動。

從奧運賽場的榮耀時刻，到OFAC制裁名單上的“污點人物”，韋丁的墮落軌跡令人唏噓。他的故事警告我們，科技的中立性需要被正確引導，加密貨幣的創新價值不應被犯罪集團濫用。 BlockSec將持續深耕區塊鏈安全技術，透過專項研究建構更完善的犯罪追蹤模型，既為普通用戶築牢資產防護屏障，也為執法機構提供精準高效的技術支持，推動加密生態向「安全、合規、可信」的方向發展，讓每一筆加密交易都經得起陽光的審視。

目前，瑞安·詹姆斯·韋丁仍在墨西哥境內藏匿，美國國務院已將其懸賞金額提升至1500萬美元（含1000萬美元禁毒獎勵計劃資金+50萬美元FBI專項懸賞），墨西哥駐華大使館也同步上線了多語言舉報教程。任何提供有效線索（包括其具體藏匿地址、通訊方式、關聯人員資訊）並協助逮捕韋丁的個人或機構，均可透過以下管道提交資訊並申領懸賞：

• FBI官方管道：登入FBI官網「十大通緝犯」板塊（www.fbi.gov/wanted/topten）提交匿名線索；
• 墨西哥執法部門：透過墨西哥總檢察長辦公室（FGR）的加密舉報平台提交資訊；
• 跨國協作專線：聯絡國際刑警組織（Interpol）區域辦公室，線索將同步至美、加、墨三國聯合追捕小組。
• FBI強調，所有檢舉資訊均會嚴格保密，且提供線索者無需揭露身分即可領取懸賞。