PANews 7月1日消息，根據Decrypt報道，美國聯邦調查局（FBI）指控紐約州男子Tushal Rathod透過偽造支票和商業電子郵件洩露詐騙獲利170萬美元，並將大部分非法所得兌換成比特幣。其涉嫌犯罪行為發生在2021年11月至2024年6月。
FBI特工Samuel Morgan稱，Rathod透過六家金融機構的七個帳戶接收資金，也向外部地址發送了價值120萬美元的比特幣。至少有三家銀行曾警告資金來源非法，他卻偽造發票掩飾。警方介入後，他拒絕不配合調查。法庭文件顯示，Rathod還「招募」女友和家人協助詐騙，女友及家人帳戶存入超100萬美元詐欺資金，花旗銀行追回80萬。 2023年2月，他購入價值90萬美元的比特幣並轉走。若罪名成立，Rathod將面臨20年監禁。
