PANews 11月14日消息，根據韓國媒體報道，韓國金融委員會金融資訊分析院（FIU）在對韓國最大虛擬資產交易所Upbit 的業務經營者更新審查中，發現大量涉嫌違反客戶確認義務（KYC）的案例，至少50 萬至60 萬件身分證件存疑。例如，身分證上的姓名或登記號碼模糊不清而無法正確識別而開立帳戶等。未經適當身份驗證而創建的帳戶有可能被濫用於洗錢或犯罪。

FIU 自8 月底開始現場檢查，這或影響Upbit 業務許可證更新，罰款規模及最終違規案例數量受關注。根據《特別金融服務法》，虛擬資產業務業者必須每三年更新一次許可證。違反客戶驗證義務的行為可能會被處以每起最高1億韓元的罰款。