PANews 5月16日消息，根據Beincrypto報道，美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人，指控其參與由主犯Malone Lam組織的犯罪網絡。該集團透過社會工程詐騙、資料庫入侵及實體竊盜硬體錢包等手段作案，其中Lam個人被控單筆詐騙2.3億美元。目前10名被告已被逮捕，2名在杜拜的共犯仍在逃。起訴書顯示，團分工包含目標篩選、電話詐騙、洗錢和實地竊盜。 Lam曾遠端監控受害者iCloud資料並指揮同夥入室行竊。 2024年8月記錄顯示，該集團透過P2P詐騙竊取4,100枚比特幣（時價3.854億美元）。
先前去年9月消息，ZachXBT爆料，Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌透過複雜的社會工程攻擊，於2024年8月19日從一名Genesis債權人處盜取2.43億美元。
