PANews 2月1日消息，據CoinDesk報道，美國司法部(DOJ) 週四表示，曾經深受網路犯罪和洗錢者歡迎的加密交易所BTC-e的一名幕後黑手已在美國被捕並被指控。週二公佈的針對白俄羅斯裔拉脫維亞企業家Aliaksandr Klimenka的指控包括多項洗錢和其他重罪。起訴書稱，Klimenka在2011年至2017年加密貨幣發展初期洗錢了價值超過40億美元的犯罪活動收益，包括勒索軟體詐騙、身分盜竊計畫和毒品分銷團夥。
據美國司法部稱，Klimenka還在美國開展了“廣泛的業務”，儘管他沒有向美國財政部註冊他的交易所作為貨幣服務，此外還不斷規避反洗錢法規和聯邦法律要求的KYC保障措施。美國司法部表示，他目前被加州聯邦拘留，在法庭訴訟期間他將繼續留在那裡。去年12月，應美國當局的要求，這名前交易所經營者在拉脫維亞被捕，美國當局要求將他引渡到美國。如果所有罪名成立，Klimenka最高將面臨25年監禁。
美國執法機構於2017年關閉了BTC-e，並在希臘塞薩洛尼基附近的一個度假村逮捕了Vinnik。美國司法部同樣指控Vinnik洗錢和其他罪行。
