孫宇晨發布FDT及ARIA詐騙案進展,呼籲杜拜監理機關及銀行迅速採取行動

PANews 5月3日消息,孫宇晨在X平台發布關於First Digital Trust(FDT)和ARIA詐騙案的最新進展,他表示:此次FDT與ARIA相關的詐騙案涉案金額超過5億美元,相關人員包括Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yaikons and Williama、Matthew Boehnke De Lorraine Elbouai Ternt、YaiY這些資金透過香港的First Digital Trust和Legacy Trust,流入杜拜多家銀行,包括Mashreq Bank、阿布達比伊斯蘭銀行(ADIB)、阿聯酋國民銀行(Emirates NBD)以及瑞士EFG銀行。

孫宇晨也稱,再次呼籲杜拜政府、監管機構及銀行迅速果斷地採取行動。杜拜絕不能成為詐騙和洗錢的避風港。銀行必須立即進行內部審查,凍結可疑資金流入,並主動上報,切勿成為犯罪活動的幫兇。

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作者:PA一线

本內容只為提供市場資訊,不構成投資建議。

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