PANews 1月16日消息，歐盟的銀行監管機構歐洲銀行管理局（EBA）今天將其反洗錢（ML）和反恐怖主義融資（TF）風險因素指南擴展至加密資產服務提供者（CASPs）。新指引強調CASPs需要考慮的ML/TF風險因素和緩解措施。該修訂旨在幫助CASPs識別這些風險，提供一個不詳盡的不同因素列表，這些因素可能表明CASPs因其客戶、產品、交付管道和地理位置而面臨較高或較低的ML/TF風險。基於這些風險因素，CASPs可以發展對其客戶群的了解，並確定其業務或活動中最容易受到ML/TF影響的部分。指南還解釋了CASPs應如何調整其緩解措施，包括使用區塊鏈分析工具。
歐盟去年通過了關於數位資產轉移的立法，以及其里程碑式的加密資產市場（MiCA）監管方案。
