近期，颯姐團隊驚訝的發現，美國老牌加密資產交易所Kraken（海妖）正在積極的向我國大陸地區居民提供加密資產服務，夥伴們不僅能夠不使用VPN就登錄其官方網站，還能使用我國手機號、身份證/護照信息進行KYC（甚至居住國家都可以選中國......）。我國大陸居民完成註冊並達到immediate等級後，每天單人單一帳戶可以操作出金的額度達到10萬美元。

經颯姐團隊邀請多位小夥伴實測USDT發現，確實可以透過Kraken進行便捷的出金，資金進入港戶或美戶中都沒問題。

今天颯姐就與夥伴們聊聊，Kraken是否會在未來一段時間內成為「凍友」救星？以及，夥伴們如果長期使用Kraken進行出入金，是否會產生風險？

01、Kraken實測，大陸IP和身分證可以完成出金嗎？

在發現Kraken交易所疑似正面向我國大陸地區居民展業後，颯姐團隊邀請了好幾位小伙伴在大陸地區對Kraken進行出金評測，截至本文發出時，Kraken官網（http://kraken.com）依然允許我國大陸IP地址進行無限制的訪問。

進入該網站後，可以無障礙的使用我國大陸地區居民的真實身份證進行KYC，更加讓颯姐團隊震驚的是，Kraken交易所竟然還允許在官方界面上將語言切換為“中文”，對於我國大陸居民而言簡直不要太方便。

以出USDT為例，完成註冊後，使用者可以在Transfer中選擇Deposit，在Kraken產生的USDT 的儲值位址中把自己的U充進去後，選擇美元出金較為便捷。

在兌換完成後，經夥伴們評測，目前幣圈夥伴們常用的加密友善銀行，例如香港眾安，奕豐（iFastx）等銀行。在將資金兌換入銀行帳戶後，如果有將資金放入我國大陸境內的需求，可以使用Wise將資金（額度不是非常巨大的話）兌換為人民幣存入國內帳戶或某寶中使用。

但要注意的是，Wise本身並非加密友善金融服務供應商，因此一般情況下不接受Kraken的直接打款，實測中夥伴們用港戶或iFastx收款後再轉Wise的情況比較多。

颯姐團隊認為，Kraken目前越來越大膽的操作可能與押寶懂王上台成功以及關係密切人士加入懂王政府擔任要職有關。

根據2月7日紐約郵報報道，kraken的前法總、美國知名加密律師Marco Santori已被列入懂王政府數位資產市場工作小組的潛在成員名單。雖然目前只是提名， 且Santori律師也已經不再擔任Kraken交易所的職務，但我們確實發現，Kraken這家成立於2011年的老牌交易所，似乎正在煥發第二春——目前已經在多個重要且具有政治屬性的美國重要集會中出現了Kraken的logo。

02、Kraken的行為是否合規？長期使用Kraken是否有風險？

Kraken的行為是否合規？

颯姐團隊可以給出一個明確的答案： Kraken面向中國大陸地區居民展業的行為屬我國法律項下的非法金融活動，已觸及刑事紅線。

根據央行等十部門在2021年發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（簡稱“9.24通知”）第一條第二款之規定：“虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。”具言之，我國監管機構認為，兌換業務的下列行為，均涉非法金融活動：開展法定貨幣與虛擬貨幣代理

9.24通知第一條第三款進一步明確：境外虛擬貨幣交易所透過網路向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。

因此，Kraken這種既提供官方中文服務，認可客戶選擇中國大陸地區作為所在地選項，同意中國大陸地區身份證/護照通過KYC的行為，基本上屬於裝都懶得裝，是非常確鑿的面向中國大陸地區居民開展加密資產金融業務的行為。

在9.24通知發布後，針對在我國開展加密資產交易業務的主體，在實踐中常見的罪名有非法經營罪（以非法換匯、非法提供支付結算業務入罪）、非法利用信息網絡罪等罪名，如果交易所被他人利用為洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得的工具，還有可能成為其他犯罪的共犯，刑事風險極高。

長期使用Kraken是否有風險？

夥伴們長期使用Kraken是否有風險？ 「凍友」可以將Kraken作為今後安全出金的管道嗎？相信這些問題是夥伴們比較關心的。

首先我們需要老調重彈：9.24通知禁止的僅是在我國境內或向我國居民提供加密資產金融服務或其他經營性服務，但並不禁止我國居民持有和民間一些偶發、小額的加密資產交易活動，因此，即使夥伴們使用了Kraken進行一些正常的出入金發行為，也不構成違法或犯罪，這一點可以放心。

至於是否可以長期使用該管道，颯姐團隊認為，如前所述，Kraken在我國展業的行為本身就是一種非法金融活動，可能涉嫌多種犯罪，其很可能會在不久的將來受到監管幹預。因此，「凍友」們在近期可以將其作為一種出金管道，但颯姐並不看好長期使用。

但話又說回來，Kraken作為一個在境外受到監管的加密資產交易所，其渠道資金的合規性總體比較好，目前尚未發現有使用該交易所而導致被牽連凍結賬戶/U幣的情況。透過Kraken兌換的資金經由境外加密友善銀行轉至中國境內後，被公安機關凍卡的可能性也較小。

03、寫在最後

颯姐團隊提示各位新老朋友們，切勿效仿Kraken在我國境內肆意開展加密資產相關的金融業務，目前來看，Kraken仍屬於利用監管空窗期偷偷摸摸展業的階段，被發現僅是時間問題。

同時我們也要看到，Kraken有一定的特殊性。由於其前高管很可能在未來的懂王政府中謀得關鍵職位，疊加其為懂王競選期間做出的資金貢獻，Kraken有潛力成為未來的美式「紅頂」交易所之一。

因此，新老朋友們切勿效法此做法，其路徑不可複製，切勿觸犯刑事紅線。