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黑产、杀猪盘侵袭加密圈,火币的回答是……

Sep 24, 2020 10:32:58 AM
深潮TechFlow
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如何真正阻断黑产入侵,保障OTC资金安全?

当黑产侵袭加密圈,越来越多的不法分子假借交易所的名义实施诈骗,“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”…… OTC市场成为黑产狩猎场。 

冻卡疑云之下,人人自危,关键时刻,火币选择主动出击,向黑产亮剑,不仅升级OTC安全风控,更上线反诈骗学习专区,帮助投资者练就防诈骗“慧眼”;更新风控策略,识别“网络交友”诈骗,严防杀猪盘作恶。 


冻卡潮,真相与谎言

你被冻卡了吗? 

今年6月以来,加密货币“冻卡潮”闹得沸沸扬扬,当时有媒体报道称,约3亿人民币病毒传播式地波及了4000多张银行卡,200余户商家,均遭冻结。

一时之间,风声鹤唳,不少投资者表示,不敢在这段时间内出入金,相关传言甚嚣尘上,“难道相关部门要严厉打击加密货币OTC?”

相关从业人士否认了这种说法,其表示,“一些描述存在着夸大,实际上这‘3亿人民币’‘4000余张卡’是此次严查电信诈骗和资金盘的涉及总量,由黑产团伙持有,并非是币圈用户的“冻卡”数量。” 

这一点在官方媒体报道上有迹可循,今年以来,警方重拳出击,打击传销、电信诈骗、跑分等违法行为。 

5月,东莞市虎门公安分局反诈中心打击专班共破获电信诈骗案件82宗,抓获电信网络诈骗嫌疑人134人,打掉36个电信诈骗团伙,累计涉案金额约800万元人民币。 

6月,河北保定顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,捣毁窝点8个,涉案资金达30亿元,冻结涉案金额6800余万元。

业内人士表示,真正意义上的冻卡,主要是涉及黑产、黑钱的,这些才会被冻卡(半年以上)。 

该说法也得到了官方证实,据华夏时报报道,招商银行,中国银行,农业银行,建设银行和工商银行等客服均表示:“银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。”

因此,解决“冻卡”这一行业问题的关键在于,“远离黑产资金,阻断黑产的资金流”。

“用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动,避免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等交易,同时在交易过程中一定要做好KYC,拒绝接受非实名转款。”对于投资者,火币相关负责人给出了如此建议。


黑产侵袭,火币反攻 

一个令人不安的趋势,电信诈骗、洗钱、杀猪盘等黑产资金流逐渐蔓延入侵加密圈,利用加密货币,从事不法活动。

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅2020 年上半年,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址,共计流入数字资产交易所 13927 笔高风险资产,合计 14.7 万个 BTC。 

种种黑产入侵,不仅让加密货币“污名化”,黑钱蔓延更可能导致众多法币账户被连环冻结。

“一旦黑产资金流入交易所,层层流传,最终必然导致连环冻卡”,在OTC商户李小小看来,如何阻断黑产的资金流事关整个加密货币圈的“安危”,而这个职责需要交易所来承担。 

作为连接加密货币与法币的通道,交易所天然站在风口浪尖,一旦交易所大门向黑产敞开,风控失守,整个加密货币行业将迎来一场真正的“冻卡”危机。 

毫无疑问,这个重任主要落在了火币肩上。 

“打击黑产,我们的态度是坚决而持续的!这种交易量和收入,火币不要!我们会持续升级风控手段,帮助有关部门,对黑产严打到底,保护用户利益”,此前,火币CEO七爷公开发声,向黑产亮剑。 

8月5日,火币宣布已完成本年度最大的反洗钱风控策略升级,新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施,全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

              

“火币这次是对黑产下了狠手”,业内人士如此评价。 

除了OTC严防死守,9月17日,火币在APP首页上线“防诈骗”知识专区,详细介绍了投资类诈骗、冒充朋友诈骗、平台外交易诈骗、假币诈骗等欺诈手段,帮助投资者练就防诈骗“慧眼”。 

例如,此前有诈骗分子组建类似名为“火币Global官方搬砖套利中文群”的Telegram群进行诈骗,用假HT骗取真ETH。 

庆幸的是,今年7月,浙江温州瓯海警方破获该类型犯罪案件,捣毁作案窝点两处,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额达1亿多元。 

此外,火币也积极联合各地警方打击多起“假火币客服诱导投资诈骗案”,“网络交友诱导投资杀猪盘诈骗案”。同时针对涉币类网络交友,诱导投资诈骗的情况,火币上线多项策略,目前能在早期有效拦截疑似受害人。 

根据疑似受害者的程度不同,火币执行不同的风控策略。 

轻度疑似杀猪盘受害者用户,将收到OTC交易前弹窗提醒;中度疑似杀猪盘受害者用户,在OTC交易前会给予强风险弹窗提醒;高度疑似杀猪盘受害者用户,将被直接限制OTC买入功能,从源头斩断资金流,避免投资者被杀猪盘洗劫。 


火币,科技亮剑 

如何真正阻断黑产入侵,保障OTC资金安全? 

T+1到账,T+2到账……尝试很多,但收效甚微,只要无法有效识别“危险资金”,那么就无法真正阻断黑产资金的入侵。 

作为一家流淌着科技血液的企业,火币用金融科技向黑产亮剑。 

“任何人不得在火币平台出售账号;为他人代买代卖;或从火币 OTC 买币去其它平台、场外群售出以获利等各类高风险行为。在火币的黑产禁区里,我们会见一笔冻一笔,绝不给任何黑产、黑钱留余地,保护正常用户的交易行为。”

据相关负责人透露,为保障OTC的安全,火币已经建立起数十人的专业风控安全团队,包括策略模型团队、情报团队、风控审核团队。 

其中,情报团队输出黑产源头情报信息,可疑用户信息、输出风险黑地址均会引起该团队的注意;策略模型团队完善、迭代风控模型,作用是识别黑产行为;风控审核团队的主要职责是审核处理相关黑产相关账户。 

鉴于很多平台没有完善的风控措施,火币方面进一步表示,“为了避免误伤,未来也将限制来自不安全平台的划转出入,保护我们的用户免受黑产影响。“ 

此外,火币已经与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地警方开展相关交流合作,在区块链诈骗、洗钱等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据,并收到了多地警方的感谢信。 

“今天严厉打击黑产资金,以后黑产资金就会有所忌惮,不得不转移阵地,这样我们才会更安全。“一位OTC从业者李骥对火币的种种举措表达了支持。 

坏人的嚣张往往是由于好人的沉默,当火币拔剑宣战,黑产资金自然退避三舍。

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