巴基斯坦当局怀疑Binace与在线欺诈有关

近期，FIA（国际汽车联合会） 向位于巴基斯坦的交易所的分析主管 Hamza Khan 发出了出席会议的命令。该命令显示，Khan 可能参与了使用假应用程序鼓励人们投资的加密诈骗。

巴基斯坦政府在收到大量针对持续欺诈的投诉后开始了刑事调查，该投诉涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。

据当地媒体报道，国际汽联的网络犯罪部门已向币安巴基斯坦总经理Hamza Khan发出出席命令，需要确定该交易所与'欺诈性在线投资移动应用程序'的联系。相关调查也已发送给币安总部开曼群岛和币安美国。

这次巴基斯坦的投资骗局主要是通过以虚假投资回报为由要求用户在币安上注册，并让用户将资金转移到第三方钱包。

主要逻辑就是牺牲新客户利益使老客户受益，每个人的投资额从100美元-2000美元不等，通过对该机构管理数据的整理，这将造成高达1亿美元的损失。

根据投诉审查，巴基斯坦机构发现了至少11个虚假的移动应用程序，这些应用程序在成功窃取用户资金后突然闪停。国际汽联目前披露的应该程序有:

MCX，HFC，HTFOX，FXCOPY，OKIMINI，BB001，AVG86C，BX66，UG，TASKTOK和91fp。

除了引导用户在币安上注册并转移资金外，诈骗者还将受害者添加到Telegram群组中，以提供'专家投资信息'。每个应用程序平均拥有约5.000名订阅者。

研究表明，这些虚假交易中有许多使用币安作为中介，这导致国际汽联怀疑该交易所参与其中。然而，这些只是联邦机构的猜测，在他们没有证据之前，他们不能说交易所或首席分析师参与了骗局。'

币安还被要求提供详细信息，包括官方支持文件和欺诈者用于连接币安服务的API集成机制。国际汽联主动阻止与可疑应用程序关联的银行账户，同时发布了警告通知：'如果不遵守规定，国际汽联网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对币安进行经济处罚。

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