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普通DeFi交易者也能复制巨鲸成功之道?

Sep 15, 2020 12:37:20 AM
Jordan
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PANews作者
就像DeFi分叉项目复制了原生协议一样。

来自 | Cryptobriefing  PANews获得授权编译

原文链接:https://cryptobriefing.com/the-alpha-wars-how-defi-traders-can-copy-their-way-millions/ 

就像DeFi分叉项目复制了原生协议一样,小型DeFi交易者也可以复制“巨鲸”的成功之道。


内容要点:

1、公有链旨在融合透明性和隐私性,尽管目前想要实现隐私性还有很长的路要走;

2、缺乏链上隐私保护措施,将会对DeFi“巨鲸”的信息安全构成威胁;

3、追踪DeFi“巨鲸”并模仿他们复杂的交易策略可能会成为精明交易者的首选之道;

4、但是这种优势可能不会永远持续下去,因此以太坊上的隐私可能很快就会进一步加强。


DeFi“巨鲸”资源丰富,他们可以用数百万美元来来积聚更多财富,甚至可以搅动市场、翻云覆雨。不过,手上没有太多资金的小交易者不用担心,只需使用更少的资金和更多的耐心,同时关注“巨鲸”们的一举一动并模仿其投资策略同样可以获得成功。

不过,想从那些内幕人士和“巨鲸”手中攫取财富并不是件容易的事情。

公有链、隐私和DeFi

区块链技术之所以能吸引用户,透明度是关键要素之一:不管在什么时间、不管是100万美元还是1美分,所有资金都会被公开记录下来,允许任何人查询使用。

对于去中心化审计网络来说,一项不可或缺的功能就是能公开审核交易和会计分类帐的状态,但对于以隐私为中心的用户来说,这项功能其实并不是最理想的选择。因此,如何在确保隐私和确保透明之间达成一种健康的平衡,成为了许多加密社区奋斗的目标——要知道,即便是像比特币和以太坊这两个业内顶级区块链网络依然缺少有意义的隐私措施。

尽管存在这样那样地不足,但是很少有用户将隐私看作是加密行业的头等大事。它仍然很重要,并且已经分配了资源来构建隐私保护工具。而且在当前市场较为乐观的形势下,隐私保护更是加密行业里的一种优先选择,而不是必需品。

相比于其他公有链,以太坊缺乏隐私性所带来的影响其实更为严重,因为在去中心化金融热潮之下,以太坊网络上通常会发生各种复杂的财务活动。不仅如此,以太坊用途与比特币有很大不同,比特币上的代币交易基本上是从一个地址到另一个地址的独立基本层交易,而以太坊上已经构建了成千上万的DeFi应用程序和数百万个代币。

随着DeFi的兴起,虽然用户有大量机会参与这个新兴金融网络并赚取更多收益,但同时他们必须意识到自己的一举一动都可以被精确地追踪到。实际上,隐私对于DeFi“巨鲸”来说更为重要,他们必须谨慎地隐藏自己的投资动机,否则原本拥有的投资优势很可能瞬间就变成令人警觉的风险。

如何追踪DeFi“巨鲸”行为?

在传统股市中,投资者必须仔细筛选一堆虚拟监管文件,他们通常靠这种方式好到一些有价值的内幕交易信息。但在大多数情况下,依靠监管文件里那些细枝末节的信息很难有好结果,因为内部人士这样做之后,自己的交易也会被披露曝光。

在以太坊上,投资者可以正大光明地了解“巨鲸”钱包信息,甚至能够一步步追踪他们的每一项行动。例如,一个手头没有太多资金的小型交易者可以追踪某个巨鲸,看看他们是否在市场价格调整期间通过某些特定地址里购买了大量代币。

不过,这种做法说起来简单做起来难,通常需要交易者具备一定技术能力。

实际上,除了追踪特定地址之外还有一种更简单(也更“危险”)的办法,那就是追踪“巨鲸”们选择购买的代币,因为他们通常不会盲目投资,有时一笔在价格调整时期看似不经意的交易其实非常有利可图。

得益于收益耕作,现在跟踪和回溯特定地址的做法已经被许多“农民”所使用的,另外,还有些“农民”也在寻找各种知名收益耕作农场,而通过不断进出这些不同农场则可以判断出哪一个更具可靠性。

对于跟踪“巨鲸”地址移动,Nansen和HAL之类的工具其实非常有用。

Nansen拥有能帮助用户消化信息的钱包标签,可以根据用户去中心化交易所(DEX)使用情况,与他们进行交易的规模、以及任何已知公共标签(来自ENS或其他方式)为用户添加标签。

对于那些不想付费购买这些服务但同样希望追踪“巨鲸”交易的人,EtherScan是另一个有用的工具。

探索上述提到的这两个“巨鲸”追踪工具,可能会让用户更加清楚地了解“巨鲸”交易动态。

Alameda Research是当前去中心化金融市场里最大的加密货币做市商之一,旗下拥有数百万美元(甚至数十亿美元)的资产,而且已经成为最活跃的一条DeFi“巨鲸”。如果Alameda Research在某个“农场”投入了数百万美元,而这个行为被某个小型交易者监测到后,他们至少可以抓住这一机会。

尽管DeFi行业充满风险,但拥有数十亿美元资金的“巨鲸”所拥有的资源和专业技术肯定比普通交易者要多得多。如果新“农场”得到Alameda Research这样的“巨鲸”青睐,那么至少这个“农场”应该比其他“农场”更可靠。

举个例子,当大家都在忙着判断SushiSwap是否是一个骗局时,Alameda Research早就已经将数百万美元存入了“寿司”合约,如果你能看到这个动作,其实可以判断出它就是一个入场信号,此时普通交易者基本上也可以投入一部分资金了。

再拿“寿司”Sushiswap为例,除了判断入场时机之外,你还可以利用“巨鲸”行为分析价格顶部和底部走势。实际上,这种分析并不难,比如大量市场买单会将价格推高,价格上涨就会吸引更多投机者。在“Nomi大厨”(Sushiswap的匿名创始人)宣布套现退出之后,SUSHI代币很快便出现自由落体式下跌,社区一片混乱,所有的希望似乎都已荡然无存——但当时很多人没有注意,有一条“巨鲸”已经偷偷入场并开始围猎处于暴跌状态的SUSHI代币。

“Noobie.eth”是另一个区块链行业里的“传奇巨鲸”,很多人只知道他们的ENS(以太坊域名服务)名称,但这条“巨鲸”通常能够敏锐地抓到价格图表上的顶部和底部。

世界标准时间9月6日上午5:40左右,“Noobie.eth”扣动扳机,忽然购入价值100万美元的SUSHI代币,这笔买入订单标志着SUSHI代币价格已经触底,在接下来的15小时内,SUSHI代币价格上涨了近200%。

(资料来源:Uniswap Vision)

如果把这种操作映射到股票市场上,几乎相当于知道沃伦·巴菲特正在购买哪只股票、以及何时购买。

DeFi“巨鲸”可不是傻瓜,他们每次交易其实都十分谨慎

毋庸置疑,“巨鲸”显然已经知道有人正在追踪他们并尝试复制其交易策略。因此,这些手握大量资金的交易者通常会把钱分散在10到50个以太坊地址之间——这意味着跟踪“巨鲸”的用户最终也许只能模仿他们的一部分策略,他们会发现一个地址会做一件事,而另一个地址却在做另一件事。事实上,“巨鲸”这么做还有另一个原因:避免眼前各种投资机会变得饱和。

但是,不断升高的以太坊Gas费用让“巨鲸”难以承受使用多个不同地址来的成本,可问题是,手握数百万美元的“巨鲸”交易员怎么会关心仅仅60美元的交易费用呢?

借助链上调查工具,人们可以缩小对一个“巨鲸”不同地址的搜索范围。事实上,这些工具也给“巨鲸”本身增加了不少麻烦,因此他们可能会尝试从一个地址向另一个地址发送资金,从而放弃自己的链上身份。

值得一提的是,如今“心理战”已经成为DeFi文化的一个固有特性。对于小型交易者而言,如果发现自己犯了错误,并不会感到惊讶;但对于“巨鲸”来说,当他们意识到自己的投资策略被模仿者所淹没,势必会采取一切措施将这些模仿者淘汰

未来再想复制“巨鲸”成功之道将愈来愈难

以太坊不会永远不解决隐私问题,比如:

1、Aztec这样的解决方案正在研究如何实施链上隐私措施;

2、zkSync这样的Layer 2解决方案也在为启用默认隐私的以太坊构建去信任扩展解决方案。

在DeFi中跟踪和模仿“巨鲸”的策略可能无法长期存在,因为一旦Layer 2解决方案投产,许多模仿投资策略可能就会消失,因为Layer 2解决方案可以将多个交易捆绑到单个主网以太坊交易中。

所以就目前而言,能够模仿“巨鲸”的交易者应该尽可能地抓住这一优势并迅速采取行动,以便充分利用这一机会获得更多利润。

因为很快,复制“巨鲸”的成功之道将会变得愈来愈难。

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