PANews 11月8日消息，据Cointelegraph报道，阿拉伯联合酋长国央行 (CBUAE) 与国家反洗钱、打击资助恐怖主义和非法组织融资委员会 (NAMLCFTC) 最近发布了针对在该国运营的虚拟资产服务提供商 (VASP) 的新联合指南。新的指导方针包括对管辖范围内没有适当许可的VASP进行处罚。
这些监管机构发布了一份称为VASP“危险信号”的清单。该清单包括缺乏监管许可、不切实际的承诺、沟通不畅、缺乏监管披露以及更多可疑指标。 在新文件中，央行还指出，没有有效许可证在阿联酋运营的VASP将受到“民事和刑事处罚，包括但不限于针对实体、所有者和高级管理人员的财务制裁”。此外，该文件还强调，持牌金融机构、指定非金融企业和持牌VASP表现出愿意与无牌VASP打交道的意愿，也将受到执法部门的制裁。
