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原文作者：0x137，律動BlockBeats

近日推特上兩條關於Frog Nation 前CFO 的信息傳遍了DeFi 乃至整個幣圈。作為CFO，0xSifu 不僅手握Wonderland 這一最大DeFi 2.0 協議的金庫大權，還對其它Frog Nation 生態協議的收入有著巨大的影響，涉及資金超十億美金。而0xSifu 曾涉嫌詐騙的消息傳出後，也將處於發展關鍵階段的Frog Nation 推向了火坑。

凌晨時分的爆炸性消息：CFO 曾多次涉嫌詐騙

美東時間27 日凌晨，Frog Nation 的創始人Daniele 發布了一條推文：「今天有關我們團隊成員0xSifu 的指控將大面積流傳開。我想讓所有人知道，我對此事有所了解，但我認為一個人的過去並不能決定他的未來。我更加看重自己在了解0xSifu 身份之前與他共處的時光。」


一分鐘後，zachxbt 就在推特上公佈了自己與Daniele 的聊天記錄，證實0xSifu 曾多次參與詐騙犯罪。


2005 年，0xSifu 以Omar Dhanani 的身份經營了一個名為Shadowcrew 的身份盜竊團伙，專門從事信用卡盜竊、身份盜竊和其他龐氏騙局等網絡犯罪行為。此外他自己還經營了另一個名為Midas Gold 的龐氏騙局並卷錢跑路。不久後，他與其他6 名Shadowcrew 同夥在美國被捕入獄。

出獄後，0xSifu 再次化名Michael Patryn 前往加拿大。在2018 年，他與Gerald Cotten 在加拿大一起創立了加密貨幣交易所QuadrigaCX。這個交易所同樣也是一個龐氏騙局，Cotten 和「Patryn」會用新用戶的存款來支付老用戶的提款，使得後來每個人的提款都會被困長達數週甚至數月。

沒過多久，Cotten 就在印度旅行的途中意外「死亡」（其死亡證明和妻子的反應均被質疑有偽造嫌疑），使存儲於交易所內價值1.7 億美元的加密資產無法被用戶提出。許多加拿大人失去了畢生的積蓄，而「Patryn」卻得以帶著大量資產逍遙法外。

如今，Frog Nation 創始人Daniele 卻任命0xSifu 為自己的CFO，將Wonderland 金庫裡近8 億美元的調度權交給了這位前科罪犯。當然，0xSifu 自己的資產也在此期間在此期間增長了10 倍之多。


節骨眼上發生的事件

0xSifu 的消息傳出後，所有關鍵的Frog Nation Token 都受到了重創。 Wonderland 的TIME 下跌了30%，交易價格從500 美元附近跌至370 美元；Abracadabra 的SPELL 則下跌了15%，從0.007 美元跌至0.006 美元。但此次曝光事件對Frog Nation 生態的影響，遠不僅是對Token 價格的衝擊。

Frog Nation 是Daniele 創立的DeFi 項目網絡，它由多個項目構成，並旨在共同成長、相互促進，實現生態更大規模的發展。其生態內的協議在此前取得了巨大的成功：Abracadabra 平台穩定幣MIM 採用率在幾個月內飛速提升，Wonderland 則超過Olympus DAO 成為最大的DeFi 2.0 協議。

最近Frog Nation 更是處於關鍵的發展節點，幾項關乎生態未來的計劃都在同時推進。如果一切進展順利，Frog Nation 將成為難以匹敵的「DeFi 黑幫」：

合併Abracadabra 與Wonderland

Abracadabra 和Wonderland 是Frog Nation 生態裡最為成功的兩個平台，前者的年收入高達3 億美元，後者則坐擁8 億美元的金庫資產。但Wonderland 近期一直在尋找新的出路，以取代DeFi 2.0 的變基模型。在本週的大規模清倉事件後，為減輕TIME 的拋售壓力，Daniele 提議將Abracadabra 和Wonderland 合併，組建一個超大規模的去中心化VC，以期讓Token 持有者通過來自協議金庫的Farming 以及所投資項目發放的空投獲得收益。

這一新的VC 機制已經在Wonderland 的新Token wMEMO 上展開了實驗。就在前段時間，Wonderland 已經敲定了對跨鏈橋項目Wormhole 的關鍵投資，這一投資將讓MIM 成為Wormhole 的首選穩定幣，目的是大幅增加MIM 的採用率和流動性，助力MIM 實現跨鏈第一穩定幣的願景。而wMEMO 持有者將能獲得Wormhole 的空投。

合併Sushi Swap

Daniele 在近期的博客文章中表示，Frog Nation 團隊將接管SushiSwap，幫助清理並恢復Sushi 的效率，使其成為Frog Nation 生態系統的一部分。

這項計劃對於雙方都有不少好處。 Frog Nation 生態相當於添加了一個由自己完全掌控的AMM，如果其發展能夠步入正軌，將成為又一重要收入來源。而Sushi 的社群之前確實相對較亂，原本就是依靠吸血鬼攻擊起家，後期團隊與社群又陷入了信任危機，導致Token 過往表現一直不佳，所以的確需要一個強有力的新團隊來重塑局面。

毋庸置疑，推動此次合併的重要因素之一，就是社群對Daniele 和Frog Nation 團隊的信任。

搶占ve(3,3) 發展先機

Daniele 在此前的AMA 中透露，自己正和Convex 團隊談判，為MIM 爭取在Convex War 中的競爭優勢。這就說通了為什麼Daniele 要和AC 合作新的AMM 項目Solidly（此前稱為ve(3,3)），在律動《AC 哥拼命宣傳的ve(3,3) 究竟是什麼？ 》一文中提到，Solidly 就好比Fantom 上的Curve，持有Solidly Token 越多的協議激勵投票權越大。

要知道，此前Fantom 上的協議為了ve(3,3) 快照可以說是大打出手。而Daniele 與AC 的合作卻極有可能為Frog Nation 生態內的協議賦予先天的競爭優勢。

當生態發展處於這樣的節骨眼時，團隊的任何一個失誤都有可能在生態內產生漣漪效應，帶來難以難以想像的後果。本來一切似乎都進展順利，但就是在這樣的關鍵節點上，頂層團隊的原則性錯誤卻被曝光出來，直接撼動了Frog Nation 的發展根基以及所有人對其前景的信仰。

MIM 脫鉚

0xSifu 的消息被曝光後不久，漣漪就波及到了Abracadabra。 28 日早晨，大量用戶開始將自己的MIM 通過Curve 平台上的MIM-3CRV 流動性池換為3CRV，使池中的資產比例嚴重傾斜。最終，整個池中只剩下不到5% 左右的3CRV，MIM 也開始脫鉚。截止撰稿時，MIM 兌DAI 的價格為0.98 美元，但仍在脫鉚狀態。


更糟糕的是，很多人不能直接從MIM-3CRV 中得到3CRV，於是便先將MIM 換成UST，再用UST 換3CRV，這就形成了對UST 的拋售壓力，並牽連LUNA 的價格開始下行。

儘管Abracadabra 目前已啟動了mint 計劃，激勵用戶用3CRV 來mint 出總計43,881,642 枚新的MIM，但還是難以扛住當前的拋售洪流，MIM 根本無法獲得足夠的市場需求。現在，Anchor 平台Degenbox 的許多用戶都會進行這樣的操作：存入UST 並藉出90% 的MIM，再把MIM 轉為UST 並重複操作，最終能獲得100% 以上的穩定幣APY。即使在MIM 此次脫鉚期間，很多人也不願意為了歸還折扣的MIM 而放棄更高的APY。

這對於意在成為採用率最高的跨鏈穩定幣MIM 而言打擊巨大，儘管將來會有Wormhole 作為支持，但用戶對其錨定能力的信任和需求在短期內已經很難恢復了。

來自合作夥伴的擔憂

此外，AC 也在推特上表達了自己的不滿，他寫道：「做事是要有原則的，一系列長期的欺詐、盜竊和惡意行為的過往不是「錯誤」，而是明確的意圖.. . 讓0xSifu 管理資金，尤其是用戶的資金，足以認定為玩忽職守... 我現在只想從Willy Wonka 的魔法車上下來。 」

儘管AC 表示將來還會繼續與Daniele 保持合作，但可以明顯地看出，為了減少此次事件對Solidly 的影響，AC 正在與Daniele 劃清界限。 Solidly 可以說是關乎Fantom 生態未來的重要項目，結果在發行不久就出現這樣的情況，對項目之後的發展的確帶來不少麻煩。二者未來的合作深度、Frog Nation 未來能得到的福利多少都將受到影響。


現在，Frog Nation 團隊在社群中的形像已經急轉直下，被很多人稱為「F(rug) Nation」。巧合的是，Yearn Finance 在此前也曾有合併Sushi 的打算，在此次事件發酵後，Sushi 社群已經有成員提議放棄Frog Nation 並重新投靠Yearn。如果類似情況發生，Frog Nation 就真的是雪上加霜了。

DeFi 魔法師還是溫水煮青蛙？

Daniele 作為Frog Nation 甚至整個DeFi 領域的靈魂人物之一，是享有極高聲譽的。必須承認，他在此前的確是一個出色的DeFi 魔法師：Abracadabra 平台很好地發揮了各類收益性資產的作用，促進了Frog Nation 生態的發展。


但在0xSifu 的消息被曝光後，後院的火也燒到了Daniele 自己的身上，有關Daniele 是否存在「溫水煮青蛙」嫌疑的討論也浮了出來。

在前不久，Wonderland 發生了一起大規模清算，導致原生Token TIME 的價格在幾個小時內從800 美元暴跌至360 美元。有人發現，這次清算的觸發似乎與Daniele 和0xSifu 脫不了乾系。


在大規模清算發生之前，Daniele 和0xSifu 等團隊成員使用Wonderland 新Token wMEMO 作為抵押借出了大量的MIM，並將這些穩定幣轉至Bitfinex 交易所，這實際意味著團隊在不實際出售wMEMO 的情況下進行了「套現」。


這次大規模的清算可能正是因為與團隊相關的借款被清算而觸發的。但在整個清算過程中，沒有一個團隊成員作出回應，本應到位的協議回購也沒有發生，使Token 價格最終跌破背書價格，抹去了許多用戶的投資，實際上就是一次軟性rug pull 。

更可怕的是，這種事情已經不是第一次發生了，在之前DeFi 2.0 普遍暴跌時，TIME 就已經跌破了背書價格。同樣，團隊對此毫無作為，背書價格也隨Token 價格一起不斷下跌。律動編者在《TVL 暴跌，DeFi 2.0 真的涼了嗎？ 》一文中也對此有所提及。

而現在，雖然消息真實性沒有得到證實，但有關Daniele 與Bitfinex 關係的傳聞也已開始發酵。


目前，0xSifu 本人也已就此事作出回應，表示願意接受社群最終的決定。


雖然Wonderland DAO 發起的投票也已經決定將0xSifu 從團隊中除名，Frog Nation 相關Token 得的價格也有所回升，但我們不禁開始思考，在去中心化金融的世界裡，究竟誰被賦予了的最大的權利？發生這樣的事件究竟是個人還是機制原因？人們在DeFi 中投入的資金是否真的安全？顯然，Frog Nation 對此事的處理方式不僅關乎自己的生態，也影響了整個DeFi 未來的發展。