PANews 3月10日消息，據The Verge援引孫宇晨公司多位前員工，以及鏈上數據等證據顯示，孫宇晨在波場期間組織做市團隊，涉嫌內幕交易，躲避IC0禁令；在BitTorrent期間曾製作近乎無審的KYC工具，以擴大用戶交易參與度；在Poloniex期間曾組織團隊在交易平台內收集用戶在交易中丟失的小額資產據為己有，並涉嫌欺詐、通過移民進行洗錢或逃避法律制裁。此外，參與爆料的知情人士均表示擔心爆料將招來生命危險。目前美國國稅局、FBI已介入調查，孫宇晨或將再次使用其它國公民身份躲避法律制裁。

對此，孫宇晨在推特上回應稱，這是公然誹謗，將考慮採取法律行動。

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