隨著比特幣、以太幣等老牌虛擬幣近期的猛漲，大部分老友都認為期盼已久的「加密資產之春」「超級牛市」已經到來，開始迫不及待地將大量資金投入加密資產市場中尋找暴富機會。同時颯姐注意到，由於比特幣老大哥的爆發光環巨大，連帶著整個幣圈大大小小的幣都跟著喝湯，價格或多或少的開始看漲。
對長期關注加密資產的伙伴們來說這本來是件好事，但奈何機遇之下總是潛伏著危機，部分不法分子又開始把目光投向了幣圈投資者的錢袋上，並且作案手法愈發粗暴迅速。 2024年2月23日，一家公開聲稱總部在香港的加密交易所BitForex以迅雷不及掩耳之勢，從自己的線上加密資產錢包中提現5700萬美元後，直接提桶跑路，創造了香港加密資產圈2024年「第一跑」的新紀錄。
01、BitForex是怎麼騙、怎麼跑的？
幣圈的夥伴們可能對BitForex這個名字比較陌生，但其實BitForex就是之前的「幣夫網」交易所換了個皮而已。對於長期關注和研究加密資產犯罪的颯姐團隊而言，BitForex可算是「老相識」了，甚至團隊在BitForex尚未跑路前，還經常以該交易所為典型案例，講解加密資產犯罪案例中經典的「虛假流動性陷阱」「洗售交易」等具體犯罪手段。
從2019年前後，BitForex就透過頻繁的多帳號自買自賣、多平台交叉交易、資金體內體外循環的方式，將自家交易所的流動性虛假地拉高。但2023年9月，甚至開始自稱自己是「全球市值領先的加密貨幣交易所之一，每日交易量約26億美元」。
但實際上BitForex整個交易所層級的交易數據都假得驚人，根據著名第三方加密資產犯罪平台Chainalysis的犯罪研究報告數據，早在2019年BitForex的真實交易數據大約只有其對外公開數據的八百分之一。但即使在其8000%的驚人造假率被揭露之後，由於缺乏強有力的監管措施，BitForex依然能夠繼續透過頻繁上線多種小幣、刷流水做市的方式吸引到數量眾多的散戶投資者。
颯姐團隊在拉取該交易所交易數據的時候還注意到，該平台在跑路前其實已有明顯預兆：就在跑路前兩天，BitForex的交易數據開始斷崖式下跌，2月22日的交易數據在圖表上甚至快跌出了一個“直角”，整個交易數據極度異常，就像一個長期打藥續命的病人突然被拔管一樣。
像這樣的小規模交易所在流水暴跌之後，不出意外就是提桶跑路了，但讓大家沒想到的是，這家跑得如此之快。 2024年2月23日，BitForex直接在自己的線上加密資產錢包中提現5700萬美元後關閉了自己的網站，加密社群客服直接刪號消失。根據ZachXBT的報告，準確來說，BitForex 的錢包共流出了5,650 萬美元。其中包括5,400 萬美元的TRB、100 萬美元的ETH和25 萬美元的USDC。
02、普通散戶，如何在紛繁的牛市中一眼盯真？
1.遠離野雞交易所
遠離十八線野雞交易所！這句話颯姐團隊已經在無數個場合和無數篇普法文章中說了百八十遍，並且一直以來都不厭其煩地致力於將這一鐵則擴散傳播至一切與加密資產投資者教育相關的地方。
相信對於各位理性、聰明的伙伴們來說，遠離野雞交易所的原因和理由已經不用再贅述，但颯姐團隊作為專業的刑事辯護團隊，在總結辦案經驗的基礎上還是要提示大家：再高級的騙術也會被識破，再低級的騙術也有人上當。聰明人踩坑野雞交易所無外乎對自身的投資水準過於自信、被短暫的收益所欺騙，從而忽視了騙局的本質。換言之，遠離野雞交易所也就是遠離迷信「短平快」投機的錯誤認知與不適合的貪欲。
2.學會使用第三方資料工具辨識假識真
對於投資者而言，合理、正確地使用第三方數據工具是非常重要的，合理的參考各項數據能夠有效的幫助投資者識別平台的異常舉動以及可能存在的吸收交易情況，例如在BitForex案中，如果投資者利用第三方工具核查2024年2月22日至24日期間的標準化交易數據（將平台網絡的實際流量作為參數加入演算法，用以識別平台是否存在操縱市場行為的統計數據）就能發現，BitForex的實際交易量水分極大，其真實發生的交易量大約只有千萬美元級別，遠不及其公開的20億美元。
另外，如Dune Analytics、Chainalysis也是颯姐團隊常用的鏈上資料監測與分析工具，多家平台定期發布的虛擬資產報告不僅資料來源廣泛，也具有一定的真實客觀性，可作為投資參考。
3.重點關注交易所人事變動
對於缺乏有效監管的加密資產交易平台而言，投資人尤其需要注意平台在近期是否發生重大人事變動、股東變動等情況，根據颯姐團隊的辦案經驗，加密資產平台大規模或顯著異常的人事變動往往意味著平台可能已經「易主」或改變了正常的經營策略為跑路做準備，或是想要實現變相清盤。
從BitForex案來看，ZachXBT的初步調查結果顯示，2024年1月，BitForex明面上的執行長Jason Luo突然辭職，辭職理由為「新的領導團隊將加入BitForex，將交易所推向更高的高度」。目前，除Jason Luo的履歷造假問題外，颯姐團隊目前尚未發現其離職與BitForex捲款跑路之間存在因果關係，但仍提示大家需要對此類資訊予以密切關注。
03、大陸居民被騙，如何在香港維權？
對於BitForex案而言，2024年3月4日，香港證券及期貨事務監察委員會（簡稱「香港證監會」）就加密貨幣交易所BitForex涉嫌詐欺交易一事已經對外發布了公告：BitForex 雖然總部位於香港，但並不擁有該國數位資產運營商監管框架所要求的許可證。由此來看，香港的司法機關對該詐騙案具有管轄權，那麼，大陸居民如果因BitForex詐騙行為而遭受巨大損失，就需要考慮透過香港司法體系維護自己的正當權利。
颯姐團隊以前就為夥伴們講解過我國香港地區刑事案件的追贓物製度設計與大陸地區存在極大的差異。簡言之，大陸地區的《刑法》《刑事訴訟法》等法律、司法解釋和行政法規要求司法機關在處理經濟類刑事案件的過程中，負有依職權為被害人追回贓物款、挽回損失的職責，大陸地區刑事犯罪案件的當事人可對司法機關的追贓物工作進行監督，但不得直接參與相關工作。而香港的司法機關處理經濟類刑事犯罪案件的職權範圍僅限於處理刑事案件本身，即查明刑事犯罪的事實，並依據法律規定對其定罪處罰，而不負有追查、追回受害人資金的職責，即使扣押的犯罪嫌疑人財物可能屬於贓物、贓物，未經法定程序也不能直接歸還給被害人。因此，被害人追贓物的重要方法就是向香港地區有管轄權的法院另行對犯罪嫌疑人提起民事訴訟。
以BitForex為例，大陸居民目前可直接透過電話、網路報案或肉身到港等方式，向香港警方或香港政府聯合財富情報組（JFIU）等機構對BitForex實施詐騙犯罪一案進行舉報、控告，並提供相關帳戶資料，明確要求警方凍結犯罪嫌疑人的相關銀行帳戶、加密資產帳戶。另外，如果受損失金額較大而相關帳戶又尚未被警方凍結，資金存在被轉移的風險的，可以委託律師向香港法院申請緊急凍結令以凍結涉案帳戶。
當然，如果要維護自身合法權益，BitForex案的受害者們還是需要進款委託律師追討被詐騙的資金。從該類訴訟的訴因（類似大陸地區的案由）來看，可選訴因主要有：（1）詐騙（Fraud）；（2）不當得利（Unjust Enrichement）；（3）法律構定信託或推定信託（Constructive or Resulting Trust）等。毫無疑問，BitForex案構成詐騙的可能性是極大的，原告已經能夠提供相應證據來對BitForex實施了詐騙行為進行有效舉證。
另外，如果大陸地區被害人要對BitForex提起民事訴訟，部分證據可能無法自行取得，例如犯罪嫌疑人的銀行帳戶、帳戶開戶人資訊、銀行轉帳流水、加密資產錢包詳情等資訊和文件。在實務中，該部分證據一般由香港警方或涉案銀行、加密資產平台提供，若前述機構不提供相關證據，可透過律師向法院申請披露令的方式取得相關資訊、文件。
04、寫在最後
颯姐團隊提示大家，對於離岸加密交易平台的相關交易務必慎重，切勿因短期利益而導致自己財產受損：要知道，你可能盯上了平台的利息，平台盯上的可能是你的本金。颯姐團隊特別提示：如果相關詐騙案件發生在我國香港、澳門地區，相關維權措施雖繁瑣，但依然有維權途徑，而如果案件發生在境外其他國家或司法管轄區，那很可能導致財產損失最終無法透過司法程序追回。
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