Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？洗錢超70 億美元的Tornado Cash為何被美國財政部製裁？

Beosin ｜2022-08-09 17:31

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，簡稱OFAC）的官網顯示，將部分與Tornado Cash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDN List(美國特別制定國民名單）。

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？洗錢超 70 億美元的Tornado Cash為何被美國財政部製裁？

Tornado Cash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平台“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如

Beanstalk Farms 被盜的8000 萬美元已通過Tornado Cash 完成洗錢；
OpenSea 郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT 出售後，使用以太坊隱私交易平台Tornado cash 洗錢1,100 $ETH；
區塊鏈橋Ronin Network ，在3 月份被盜超6 億美元中，黑客通過Tornado Cash轉移了價值數千萬美元以太幣；

還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用Tornado Cash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了Tornado Cash，約佔總損失金額的60%。

Tornado Cash到底是什麼，本次製裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什麼影響，今天我們就來討論一下。

1 加密貨幣的匿名戰爭，什麼是混幣服務和洗錢？

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追踪的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

混幣（Coin Shuffle）是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣後的新賬戶之間創建隨機的映射關係，從而實現完全匿名。

混幣的作用就是將若干相互沒有關係的人和相互沒有關係的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，並且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那麼在人們投錢時，我們雖然可以知道什麼時間什麼人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

2 黑客、網絡犯罪分子為何鍾愛Tornado Cash混幣洗錢

Tornado Cash 是基於ZK-SNARK（也稱零知識簡潔非交互式知識論證）技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非託管隱私解決方案。它可以通過打破源地址（存款人）和目標地址（取款人）之間的鏈上連接來提高交易隱私。

Tornado Cash 使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然後用一個全新的地址將資金提取出來。

Tornado Cash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至Tornado Cash的智能合約上，Tornado Cash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向Tornado Cash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址後，智能合約會將資產轉到新地址中並完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇Tornado Cash的原因。