在今年11月初FTX爆發擠兌潮之際，SBF為尋求救援資金曾向投資人提供了投資組合清單。如今，隨著這份投資清單流出，巨額的資金流向讓成為外界關注的重點。 FTX和Alameda的投資共涵蓋了473項非流動性投資，分別通過旗下10家控股公司完成，總投資價值超過52.7億美元。
目前FTX面臨80億美金的資金缺口，但據金融時報SBF的風險投資基金的投資變現或只能換回10至20億美金，也就是說投資人最多只能收回三分之一甚至更少的資金。
曾在牛市中斬獲高額融資和海量用戶下的FTX和Alameda，如何使用高達52億美元的資金開啟“買買買“模式？這份投資清單又透露出怎樣的內幕？
從這份清單來看，FTX/Alameda的整個投資版圖除了通過FTX Trading Ltd.、Alameda Research LLC、Alameda Ventures Ltd. 等實體實現外，還藉著Clifton Bay Investments LLC、Cottonwood Grove Limited、Maclaurin Investments Ltd、 Goodman Investments Ltd、Island Bay Ventures Inc、West Realm Shires Inc和Genesis Block等相關子公司的名義進行。
在眾多項目中，Top5的投資分別是Genesis Digital Assets（5.5億美元）、Anthropic（4.99億美元）、Digital Assets DA AG（3.2億美元）、K5（3.2億美元）和IEX（2.7億美元），佔總金額的超三分之一。而股權、基金、Token和收購是SBF重倉押注的方向，高達49.4億美元的金額佔總投資額度的約93.7%。
來源：金融時報
來源：@FinanceYF3
股權
股權投資是最大支出項，金額超27.9億美元，數量為194個。其中，Genesis Digital是Alameda重倉的風投項目，其於2021年8月至2022年4月期間通過4次投資共計向Genesis Digital投資了11.5億美元。根據此前彭博社披露，Alameda分別是2021年8月投資的約1億美元、2022年1月投資的5.5億美元、2022年2月投資2.5億美元以及2022年4月進行的2.5億美元投資。 Digital Assets的前身是Genesis Mining，是全球最大的比特幣挖礦公司之一，曾與撫州創世紀涉及50萬張顯卡的官司。儘管牛市期間礦企賺的盆滿缽滿，但隨著市場表現疲軟、網絡難度增加以及能源成本飆升，這些企業的收入大幅縮減。
人工智能安全和研究公司Anthropic也是獲得Alameda最大手筆投資的公司之一，這是家由近期大火的OpenAI前核心員工組成的AI創業公司，獲得Clifton Bay Investments LLC（SBF持股佔比約67%）近5億美元投資。
位於韓國的移動金融服務平台Pionic和前Facebook旗下加密核心成員創辦的Web3基礎設施Mysten Labs （Sui）則也分別獲得了近億美元的投資。上述四家獲得的投資資金佔此類總金額超66.7%。
基金
SBF旗下公司是眾多頂級基金的LP，共投入資金超11.3億美元，包含K5、Modulo Capital、紅杉（包含紅杉基金和Heritage基金）、Liquid Value Fund I（Sino Global Capital旗下）、SkyBridge Capital（天橋資本）、Paradigm和Multicoin等41家來自傳統和加密領域的基金。
其中，K5 Ventures是總部位於矽谷的一家專注早期投資的風險投資機構，SBF可間接獲得由Elon Musk創立的SpaceX和Boring Company股份。
紅杉則獲得2億美元的投資，而其旗下有兩隻基金對FTX.com及FTX US進行投資，因FTX倒台損失了1.5億美元，並聲稱要改進盡調程序。紅杉資本合夥人Michelle Bailhe曾對SBF讚賞有加，後者也曾在破產前通過電話向包括紅杉在內的投資機構尋求70億美元融資。
Token
FTX/Alameda投資的Token數量為176個，投資金額為3.8億，僅佔全部資金的7.2%。所有項目的平均投資金額為216萬美元，且大部分均在百萬美元以下，5萬至10萬美元居多。
而在所有細分賽道中，FTX/Alameda最愛投Layer1、DeFi、NFT和遊戲領域。其中，前五大項目分別為NEAR（8000萬美元）、HOLE（6750萬美元）、Polygon（5000萬美元）、Port Finance（3340萬美元）和Mina（2000萬美元）。有意思的是，按表上數據，FTX對外界認為的“親兒子”Solana的投資僅不到170萬美元，這可能是因為FTX是從二級市場上對Solana進行大量增持，而非直接的一級投資。
收購
FTX/Alameda收購或股權收購的公司有6家，金額近6.4億美元，佔總資金的12.1%。其中，來自瑞士的金融工具代幣化公司Digital Assets DA AG的獲得3.2億美元，美國證券平台IEX為2.7億美元。其中，Digital Assets在FTX停止提款併申請破產保護後，其約有1200萬美元滯留在FTX 上，這一數字約佔其管理的2億美元資產的6%，但這筆資金的約三分之一已投保。另外，IEX曾考慮與SBF合資建立一個明確符合美國證券交易委員會（SEC）標準的新加密交易平台，並向SEC主席Gary Gensler及SEC高級官員提供了他們想法的大致輪廓，還質疑現有的SEC規則是否適用於他們的新企業。不過，Gensler對該提議不溫不火，沒有明確排除這種可能性，也沒有表示會給這筆交易開綠燈。
除了加密領域的相關投資外，FTX/Alameda還在倒閉前的幾個月裡進行了不少讓人“看不懂”的非正統投資，包括軍用無人機Brinc Drones（4000萬美元）、美國農業科技公司80 Acres（2500萬美元）、生育新創診所Ivy Natal（150萬美元）、化學公司Fern Labs Inc.（100萬美元）、法律服務聊天機器人DoNotPay（75萬美元）、減肥藥公司Equator Therapeutics（50萬美元）和線上創業平台Owner（25萬美元）等。
此外，Alameda似乎也對媒體公司特別感興趣，購買了中國區塊鏈媒體星球日報（500萬美元）25%的股份，區塊律動（356萬美元）30%的股份，以及位於紐約的Web3媒體公司Trustless Media投資了120萬美元。
對於媒體投資，SBF曾解釋稱，媒體很重要，他想要支持好的媒體企業，對這些都沒有治理，也並不是在尋找對他們的管理。他希望支持記者做一些偉大的工作，因為他們所做的真的很重要，大家需要有批判的眼光看待故事，有真正的調查性新聞對這個世界來說是健康的。
自暴雷以來，SBF在資金和管理上問題一直閃爍其詞，聲稱並沒有混合資金，子公司都是獨立業務並獨立管理，且他還否認挪用客戶資金。而這份投資清單讓這個白人小子被“打臉”，所謂的“不知情”、“沒詐騙”只是他推卸責任的一個說辭罷了。
APP 
